股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2010-018

  风帆股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  风帆股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年5月26日以通讯方式召开，会议通知于2010年5月15日以送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由董事长刘宝生先生主持。经过讨论，全体董事一致通过如下决议：

  一、审议通过了关于聘任甄志军为公司常务副总经理的议案；

  由于此项议案涉及公司董事甄志军先生，故此项议案甄志军先生回避表决。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于聘任李永、李森、周忠杰、王建新为公司副总经理的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上新聘任高管人员没有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。李永先生、李森先生、周忠杰先生、王建新先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  以上新聘任高管人员的任期与公司第四届董事会的任期一致，个人简历请见附件。

  三、审议通过了关于李书义、马力强因年龄及工作调整原因不再担任公司副总经理的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于制订《风帆股份有限公司领导班子副职业绩考核和薪酬管理暂行办法》的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  风帆股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十七日

  附件

  常务副总经理、副总经理侯选人简历

  1、甄志军先生，1954年11月出生，首都经济贸易大学毕业，在职研究生学历，高级工程师。1969年参加工作，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理、常务副总经理，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。

  2、李永先生，1970年1月出生，哈尔滨船舶工程学院毕业，本科学历，高级工程师。1993年参加工作，曾任保定金风帆蓄电池有限公司八车间主任，生产工程部副部长，风帆股份有限公司新型电池事业部副部长、清苑电池事业部部长，现任风帆股份有限公司总经理助理兼清苑分公司总经理、党支部书记。

  3、李森先生，1970年4月出生，河北大学毕业，本科学历，工程师。1996年参加工作，曾任风帆股份有限公司新型电池事业部经理，现任风帆股份有限公司总经理助理兼规划资产部经理、风帆工业园区项目工作办公室主任。

  4、周忠杰先生，1965年7月出生，唐山工程技术学院毕业，本科学历，高级工程师。1987年参加工作，曾任金风帆公司机具部经理、电池制造部经理、二车间主任、公司办副主任兼党支部书记，风帆股份有限公司人力资源部部长兼党支部书记、企业管理部经理、生产经营部经理，现任风帆股份有限公司总经理助理兼经营运行中心主任。

  5、王建新先生，1957年4月出生，北京经济函授大学毕业，大专学历，助理经济师。1976年参加工作，曾任风帆股份销售公司市场开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任风帆股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。