2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2011—010
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2011年5月25日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2010年年度股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，参加现场会议的股东及股东代表人数为51人, 代表股份148,302,171股，占公司总股本的28.84％，参加网络投票的股东为183人 ，代表股份3,981,822股，占公司总股本的0.77 %，参加投票合计为 234人 ，代表股份152，283，993股，占公司总股本的29.61 %，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。
会议审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》等十项议案，具体表决情况如下：
1、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》
同意148726591股，占投票总数比例97.66%；反对370090股，占投票总数比例0.24%；弃权3187312股，占投票总数比例2.10%。
2、审议《公司第六届董事会工作报告》
同意148640691股，占投票总数比例97.61%；反对286600股，占投票总数比例0.19%；弃权3356702股，占投票总数比例2.20%。
3、 审议《公司第六届监事会工作报告》
同意148519491股，占投票总数比例97.53%；反对291100股，占投票总数比例0.19%；弃权3473402股，占投票总数比例2.28%。
4.01 审议《公司2010年度财务决算》
同意148603191股，占投票总数比例97.58%；反对284800股，占投票总数比例0.19%；弃权3396002股，占投票总数比例2.23%。
4.02 审议《公司2011年度财务预算》
同意148629191股，占投票总数比例97.60%；反对284800股，占投票总数比例0.19%；弃权3370002股，占投票总数比例2.21%。
5.01审议《公司2010年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.5元,含税）
同意149583017股，占投票总数比例98.23%；反对2216801股，占投票总数比例1.46%；弃权484175股，占投票总数比例0.31%。
5.02 审议《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
同意148729491股，占投票总数比例97.67%；反对3168200股，占投票总数比例2.08%；弃权386302股，占投票总数比例0.25%。
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意148372191股，占投票总数比例97.43%；反对384000股，占投票总数比例0.25%；弃权3527802股，占投票总数比例2.32%。
7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》
同意148437741股，占投票总数比例97.47%；反对312400股，占投票总数比例0.21%；弃权3533852股，占投票总数比例2.32%。
8、审议《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的议案》
同意148566241股，占投票总数比例97.56%；反对315000股，占投票总数比例0.21%；弃权3402752股，占投票总数比例2.23%。
9.01审议《选举钱明先生为公司第七届董事会董事》
同意148456041股，占投票总数比例97.49%；反对409955股，占投票总数比例0.27%；弃权3417997股，占投票总数比例2.24%。
9.02审议《选举阎德松先生为公司第七届董事会董事》
同意148456041股，占投票总数比例97.49%；反对335655股，占投票总数比例0.22%；弃权3492297股，占投票总数比例2.29%。
9.03审议《选举李俭先生为公司第七届董事会董事》
同意148436796股，占投票总数比例97.47%；反对336600股，占投票总数比例0.22%；弃权3510597股，占投票总数比例2.31%。
9.04审议《选举李峰先生为公司第七届董事会董事》
同意148434741股，占投票总数比例97.47%；反对338655股，占投票总数比例0.22%；弃权3510597股，占投票总数比例2.31%。
9.05审议《选举陆永清先生为公司第七届董事会董事》
同意148436796 股 ，占投票总数比例97.47%；反对336600股，占投票总数比例0.22%；弃权3510597股，占投票总数比例2.31%。
9.06审议《选举赵玉龙先生为公司第七届董事会董事》
同意148477596 股 ，占投票总数比例97.50%；反对333600股，占投票总数比例0.22%；弃权3472797股，占投票总数比例2.28%。
9.07审议《选举郑方贤先生为公司第七届董事会独立董事》
同意148434741股，占投票总数比例97.47%；反对338655股，占投票总数比例0.22%；弃权3510597股，占投票总数比例2.31%。
9.08审议《选举蒋薇燕女士为公司第七届董事会独立董事》
同意148434741股，占投票总数比例97.47%；反对338655股，占投票总数比例0.22%；弃权3510597股，占投票总数比例2.31%。
9.09审议《选举袁树民先生为公司第七届董事会独立董事》
同意148439996股，占投票总数比例97.48%；反对336600股，占投票总数比例0.22%；弃权3507397股，占投票总数比例2.30%。
10.01审议《选举沈飞龙先生为公司第七届监事会监事》
同意148475541股，占投票总数比例97.50%；反对289655股，占投票总数比例0.19%；弃权3518797股，占投票总数比例2.31%。。
10.02审议《选举茅健先生为公司第七届监事会监事》
同意148437741股，占投票总数比例97.47%；反对305655股，占投票总数比例0.20%；弃权3540597股，占投票总数比例2.33%。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2011年5月25日
附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2011-011
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月25日下午在公司总部七楼会议室召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。全体董事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、《关于选举公司正副董事长的议案》
会议选举钱明先生为公司第七届董事会董事长；选举阎德松先生为公司第七届董事会副董事长。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议聘任钱明先生为公司总裁；聘任孙红良先生、喻杰先生、陈正友先生为公司副总裁；聘任阎德松先生为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。以上人员简历详见附后。
公司独立董事郑方贤先生、蒋薇燕女士、袁树民先生对以上事项发表独立意见如下：
1、本人同意该议案；
2、公司董事会在审议该议案时，程序合法；
3、上述高级管理人员不存在《公司法》规定不准担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
三、《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》
会议选举钱明先生、阎德松先生、袁树民先生担任董事会战略委员会委员；选举郑方贤先生、蒋薇燕女士、阎德松先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举蒋薇燕女士、袁树民先生、阎德松先生担任董事会审计委员会委员；选举袁树民先生、郑方贤先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员。
四、《关于选举董事会各专业委员会主任委员的议案》；
会议选举钱明先生担任董事会战略委员会主任委员；选举郑方贤先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举蒋薇燕女士担任董事会审计委员会主任委员；选举袁树民先生担任董事会提名委员会主任委员。
五、《关于延长本公司与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司<关于互相提供银行借款担保之合作协议>有效期的议案》
经公司第六届董事会第五次会议同意，公司于2009年4月29日与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司签订《关于互相提供银行借款担保之合作协议》（以下简称“合作协议”）。该合作协议有效期为三年（自正式签订生效之日起计算），担保总额度为5000万元。该事宜已刊登于2009年4月30日《上海证券报》。
现因经营需要，经双方协商：决定将上述合作协议有效期延长至2016年5月31日。
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司系国有独资企业，注册资本：3亿元人民币；注册地址：上海市嘉定工业开发区内；法定代表人：郁建华；经营范围：土地、房产、公路、市政设施，建筑安装，建筑装潢的开发业务及工程总承包，商品房的出租和租赁，工业和第三产业业务所需的材料和商品（涉及许可证的凭许可证经营）。2010年度，该公司总资产95.84亿元，净资产32.95亿元，资产负债率67.15％。2010年度实现主营业务收入628万元，净利润294万元。
目前，上海嘉定工业区开发(集团)有限公司没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，该公司与本公司、本公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联，非本公司的关联企业。本公司与该公司进行互保不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二0一一年五月二十五日
附件
嘉宝集团高级管理人员简历
钱 明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，助理经济师、政工师，现任本公司董事长、总裁。曾任江西省彭泽县芙蓉乡团委书记、副乡长；嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长等职。
阎德松，男，1953年12月出生，工商管理硕士，经济师、会计师，现任公司副董事长、财务负责人。曾任上海兴业轧钢厂人事科长、企管办主任；上海家用电器公司综合办主任、总经理助理；上海竞法企业发展有限公司副总经济师；本公司副总裁等职。
孙红良，男，1969年7月出生，工商管理硕士，经济师，物业管理师，现任本公司董事会秘书、副总裁。曾任本公司办公室秘书、党委委员、总裁助理等职。
喻 杰，男，1968年9月出生，工商管理硕士，工程师，现任本公司副总裁。曾任上海先锋电机厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；上海市核电办公室主任助理；上海核电实业公司副总经理等职。
陈正友，男， 1963年10月生，大专，工程师，现任本公司副总裁，兼任公司控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司常务副总经理。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、本公司总裁助理等职。
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2011-012
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月25日下午在公司七楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由沈飞龙先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，即选举沈飞龙先生担任公司第七届监事会主席。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会
二○一一年五月二十五日