股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－006
南京银行股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
1、本次会议没有否决和修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京银行股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月26日上午9：30在南京市淮海路50号公司总部八楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议投票表决的股东及股东代理人共30人，代表有表决权股份1,274,718,766 股，占公司股份总额的42.9352%。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、南京银行股份有限公司2010年度董事会工作报告
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
2、南京银行股份有限公司2010年度监事会工作报告；
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
3、南京银行股份有限公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算安排；
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
4、南京银行股份有限公司2010年度利润分配报告；
同意股份数1,274,116,597股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9528%；反对435,494股；弃权166,675股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0131%。
5、选举南京银行股份有限公司第六届董事会组成人选；
（1）提名林复先生为公司第六届董事会董事
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（2）提名王海涛先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（3）提名艾飞立徐益民先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（4）提名徐益民先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（5）提名晏仲华先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（6）提名洪正贵先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,668,482股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9961%；反对0股；弃权50,284股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0039%。
（7）提名夏平先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（8）提名禹志强先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（9）提名周小祺先生为公司第六届董事会董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（10）提名颜延先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（11）提名范卿午先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（12）提名张援朝先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（13）提名范从来先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
6、选举南京银行股份有限公司第六届监事会组成人选；
（1）提名王惠荣先生为公司第六届监事会监事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（2）提名赵岚女士生为公司第六届监事会监事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（3）提名余新平先生为公司第六届监事会外部监事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
（4）提名季文章先生为公司第六届监事会外部监事
同意股份1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
7、南京银行股份有限公司2010年度关联交易专项报告；
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
8、南京银行股份有限公司部分关联方2011年日常关联交易预计额度；
同意股份数166,392,217股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9980%；反对0股；弃权3259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0020%。其中,南京紫金投资控股有限责任公司，持有公司355,718,155股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司42,634,346股；法国巴黎银行，持有公司376,520,789股；南京新港高科技股份有限公司，持有公司333,450,000股,作为关联方股东回避表决，实际有表决权股份166,395,476股。
9、南京银行股份有限公司发行次级债券；
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
10、南京银行股份有限公司发行次级债券在额度内特别授权；
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
11、南京银行股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
12、南京银行股份有限公司聘任2011年度审计机构
同意股份数1,274,715,507股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权3,259股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0003%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师夏维剑先生、顾宸菲女士到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
南京银行股份有限公司
二○一一年五月二十六日