证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—019

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于2011年5月25日收到公司独立董事赵万一先生的书面辞职报告。赵万一先生因工作变动和其他个人原因，请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员职务。

  赵万一先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职报告将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。

  本公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

  特此公告！

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2011年5月26日