证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-010

  航天信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年5月20日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了“关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案”；

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事已就提名及选举唐文忠先生为公司独立董事的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

  二、审议通过了“关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案”。

  会议决定于2011 年6 月17日下午15 时在北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  （一）审议事项：

  1、关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案；

  （二）会议出席对象和登记办法：

  1、出席对象：

  （1）截止2011 年6 月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；

  （2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的法律顾问律师。

  2、出席会议登记办法：

  （1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

  （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

  （3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

  （4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2011年6 月13日至15日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

  （三）其他事项：

  1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

  2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园

  3、联系人及联系电话：

  吴丹：010-88896052 徐烽：010-88896050

  传真：010-88896055

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  （上述第一项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。）

  特此公告。

  附件：1、唐文忠先生简历

  2、股东大会授权委托书

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十八日

  附件：

  1、唐文忠先生简历

  唐文忠：男，42岁，研究员，现任北京航空航天大学科学技术研究院院长兼先进工业技术研究院院长、飞行学院院长；北京市软件产业促进中心顾问；曾任国家863计划计算机软硬件技术主题重大应用示范专题组成员； “面向全国组织、干部系统的应用集成中间件平台及其应用” 863项目课题组副组长；“中组部组织干部管理集成信息系统”课题组组长。

  除上述简历披露的任职关系外，唐文忠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，唐文忠先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、股东大会授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2011年6月17日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（并盖公章）：

  身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日  有效期限：

  （本授权委托书复印及打印件有）