证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2011—010

  杭州钢铁股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年5月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年5月16日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：

  审议通过《关于修订<杭州钢铁股份有限公司董事会秘书工作条例>的议案》。

  根据上海证券交易所上证公字[2011]12 号公告要求及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，结合浙江证监局《关于加强上市公司董事会秘书管理的意见》的相关要求，为促进杭州钢铁股份有限公司规范运作，明确董事会秘书工作职责、权利和义务，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，公司修订了《杭州钢铁股份有限公司董事会秘书工作条例》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十六日