2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011-008
航天晨光股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航天晨光股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月27日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长潘旭东先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（二）会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份152,541,147股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.02%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
3、审议通过了《公司2010年年度报告全文和摘要》。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》。
（1）2010年利润分配预案
2010年度母公司实现净利润6,277.29万元，根据公司章程的规定，按本期母公司实现净利润为基数，提取当年度法定公积金627.73万元，加年初未分配利润6,395.46 万元（已扣除2010年度分配2009年现金股利3,244.03万元），累计可供股东分配的利润为12,045.02 万元。
考虑到公司2011年正常生产经营、项目建设及资本运作项目的资金需求仍然较大，2010年度利润分配预案拟定不进行现金分配，公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。
（2）资本公积金转增股本预案
2010年度母公司资本公积金期末余额为 53,972.17万元，拟以2010年12月31日的总股本32,440.3万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计转增 6,488.06万 股。以上方案实施后，公司总股本由 32,440.30万股增加到 38,928.36万股。此次转增股本后，资本公积金余额为47,484.11万元。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
5、审议通过了《关于公司2010年财务决算和2011年财务预算的议案》。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
6、审议通过了《关于公司2011年为控股子公司贷款提供担保的议案》。
根据2011年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，拟对下属六家子公司提供总额为19,700万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司9,000万元；南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元；南京晨光森田环保科技有限公司4,000万元；北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元；黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司3,000万元；沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,000万元。
由于南京晨光水山电液特装有限公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司资产负债率已达到70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
7、审议通过了《关于为黑龙江晨光利源达“商贷通”业务提供担保事项的议案》。
因经营需要，公司控股子公司黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司（以下简称“晨光利源达”）拟与与北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂（以下简称：欧曼公司）、中国光大银行哈尔滨市南岗支行（以下简称：光大银行）办理三方“商贷通”业务，总额3,000万元，期限两年。“商贷通”业务的主要模式是在购买欧曼公司汽车产品的同时，利用欧曼公司银行授信向光大银行申请开立银行承兑汇票（保证金30%，收款方为欧曼公司），以销售回款到期兑付（货款70%）。此项业务需关联单位提供担保，为此公司拟为上述“商贷通”业务提供连带责任担保，担保范围包括银行承兑汇票本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用等，保证期间为主协议到期之日起两年。
由于晨光利源达资产负债率超过70%，根据证监会相关规定将本议案提交公司股东大会审议。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
8、审议通过了《关于公司2011年度关联交易总额的议案》。
该项议案关联股东回避表决，表决结果：，同意46,337股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的0 %。
9、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
10、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司股份152,541,147股，合计票数为1,372,870,323票，总有效表决票为1,372,870,323票，无效表决票为0票。
（1）选举潘旭东先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（2）选举王厚勇先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（3）选举缪峰先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（4）选举吴启宏先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（5）选举郭兆海先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（6）选举杨建武先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（7）选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（8）选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
（9）选举丁韶华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果如下：同意152,541,147票。
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举孙兰克先生为公司第四届监事会监事。
同同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
2、选举陈翠兰女士为公司第四届监事会监事。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
3、选举朱涛先生为公司第四届监事会监事。
同意152,541,147股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2010年年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2011年5月28日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011-009
航天晨光股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司四届一次董事会会议于2011年5月27日上午在公司科技大楼八楼三号会议室召开。会议由公司董事长潘旭东先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《选举公司董事长、副董事长的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
选举潘旭东先生任公司第四届董事会董事长；选举吴启宏先生任公司第四届董事会副董事长。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、战略委员会委员：潘旭东先生、吴启宏先生、周勇先生。潘旭东先生任主任委员。
2、提名委员会委员：丁韶华先生、郭兆海先生、陈良先生。丁韶华先生任主任委员。
3、审计委员会委员：陈良先生、王厚勇先生、丁韶华先生。陈良先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：周勇先生、缪峰先生、丁韶华先生。周勇先生任主任委员。
三、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保及增加银行借款额度的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司为公司新近合资成立的控股子公司，根据其2011年度经营发展需要，公司拟对其提供3,000万元的银行贷款担保，公司（包括母体和子公司）2011年度银行借款额度同步增加3,000万元。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2011年5月28日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—010
航天晨光股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司四届一次监事会于2011年5月27日上午召开，会议应出席监事5名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
审议同意《关于选举监事会主席的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司2010年年度股东大会和2011年5月18日召开的公司职工代表大会选举，公司第四届监事会成员为：孙兰克、陈翠兰、朱涛、孙建航、于江，其中孙建航、于江为职工代表出任的监事。根据《公司章程》的规定，选举孙兰克先生担任公司监事会主席职务。
特此公告。
航天晨光股份有限公司监事会
2011年5月28日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—011
航天晨光股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司
●本次担保金额：经公司四届一次董事会审议通过，拟在2011年度为上述控股子公司提供总额为3,000万元的银行贷款担保.
●对外担保累计金额：截止2010年12月31日，公司经审计的对外担保总额为12,100万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
航天晨光股份有限公司于2011年5月27日召开的四届一次董事会审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保及增加银行借款额度的议案》，南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司为公司新近合资成立的控股子公司，根据其2011年度经营发展需要，公司拟对其提供3000万元的银行贷款担保。
二、被担保人基本情况
公司名称南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司
注册地点：南京市江宁区将军南路199号
法定代表人：吴启宏
经营范围：增强热塑复合管、海洋软管系列产品的开发、生产、销售等
注册资本：4,000万元
持股比例：本公司控股70%。
主要财务状况：本公司为新近合资成立的子公司，暂无最近一期财务数据。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述控股子公司的银行贷款担保是根据其预定的2011年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年12月31日，公司经审计的对外担保总额为12,100万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，担保总额占公司2010年经审计净资产的11.27%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司四届一次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
航天晨光股份有限公司
董事会
2011年5月28日