证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-017号

  海南正和实业集团股份有限公司二0一0年年度股东大会决议公告

  特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月27日在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表一人，无限售条件的流通股889,368,647股，所持有表决权股份总数为889,368,647股，占公司有表决权股份总数的72.89%。

  公司五名董事，三名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告于2011年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

  二、提案审议情况

  本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过如下决议：

  1、2010年年度董事会工作报告

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  2、2010年年度监事会工作报告

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  3、2010年年度报告及摘要

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  4、2010年度财务决算报告及利润分配预案的议案

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  2010年度公司共实现主营业务收入902,001,635.62元，利润总额265,988,770.25元，归属于上市公司股东的净利润183,563,337.81元，股东权益1,902,817,647.44 元。

  公司2010年度虽实现盈利，但由于公司目前正处于快速发展阶段，为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续性发展，公司需要在经营中不断加大投入。公司2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充生产经营资金及对外项目投资。

  5、2010年年度独立董事工作报告

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011 年年度财务审计机构的议案

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  7、关于公司董事、监事薪酬及津贴的议案

  表决结果：889,368,647股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  福建君立律师事务所江日华律师、林拓律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其结论意见为：海南正和实业集团股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

  2、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2011年5月27日