证券简称：*ST四维   证券代码：600145   公告编号：2011—44 

  贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

  四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州四维国创控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2011年5月26日以通讯表决方式召开了四届董事会第四十一次会议。公司应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长杨国荣先生主持。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  审议通过了公司《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》

  同意公司对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司（以下称“阳洋矿业”）增资9000万元人民币。本次增资完成后，阳洋矿业的注册资本将由1,000万元变更为10,000万元，本公司仍持有阳洋矿业100%的股权，阳洋矿业仍为本公司的全资子公司（有关详细情况见公司2011-45号《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  贵州四维国创控股（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十七日

  证券简称：*ST四维   证券代码：600145   公告编号：2011—45

  贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

  关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、增资概述

  为进一步推进公司产业结构的调整，加快推进公司全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司（以下称“阳洋矿业”）业务发展，加强其资金实力，公司拟出资9,000万元人民币对阳洋矿业进行增资。本次增资完成后，阳洋矿业的注册资本将由1,000万元变更为10,000万元。

  2011年5月26日召开的公司第四届董事会第四十一次次会议以 7票同意、0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及整改回笼资金使用的有关规定，本次对全资子公司阳洋矿业的增资需提交股会审议。

  本次对全资子公司阳洋矿业的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  1、出资方式

  本公司对阳洋矿业的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金（2010年公司整改回笼资金）。本次使用公司整改回笼资金向阳洋矿业增资符合公司整改回笼资金使用要求。

  2、标的的基本情况

  公司名称：贵州阳洋矿业投资有限公司

  注册资本：1,000万元

  实收资本：1,000万元

  法定代表人：杨国荣

  成立日期：2010年11月16日

  住所：贵阳市云岩区正新街9号富水花园

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：矿业投资；矿产项目投资咨询；销售：普通矿产品，有色金属

  增资完成后，阳洋矿业的注册资本由1,000万元增加至10,000元，仍为本公司的全资子公司。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

  四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本公司对阳洋矿业增资，是为充分抓住贵州资源整合的机遇，在加强阳洋矿业资金实力，推进阳洋矿业业务发展的同时，加快推进公司产业结构的调整，改善公司资产结构，进一步增强竞争实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，增加公司盈利能力。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第四十一次临时会议决议。

  特此公告

  贵州四维国创控股（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十七日

  股票简称：*ST四维 股票代码：600145    公告编号：2011—46

  贵州四维国创控股(集团)股份有限公司

  关于2010年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司定于2011年6月8日召开2010年度股东大会（详情请见2011

  年4月30日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于召开2010年年度股东大会的通知》)。

  2011年5月26日，公司召开了四届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述议案须提交公司股东大会审议。

  为提高会议效率、降低会议成本，根据《公司章程》 “单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案”的有关规定，公司股东江苏帝奥投资有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司2010年度股东大会审议。

  经公司董事会核查，江苏帝奥投资有限公司持有本公司35,500,000股，占本公司总股本的9.40%。且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定。因此本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

  增加提案后，公司2010 年度股东大会审议事项如下：

  一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

  二、审议《公司2010年监事会工作报告》；

  三、审议《公司2010年度财务决算报告》；

  四、审议《公司2010年度利润分配方案》；

  五、审议《公司2010年年度报告及摘要》；

  六、审议《关于对2008年、2009年度报告有关会计科目进行修正的议案》；

  七、审议《公司修正2008年度报告的议案》；

  八、审议《公司修正2009年度报告的议案》。

  九、 审议《关于董事会换届选举的议案》；

  十、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  十一、审议《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》；

  十二、审议《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》

  上述第六、第七、第八项议案已经四届董事会第三十八次会议审议通过；第一、第三、第四、第五项议案已经公司四届董事会第三十九次会议审议通过；第九、第十一项议案已经公司四届四十次董事会审议通过；第十二项议案已经公司四届董事会第四十一次会议审议通过；第二项议案经公司四届监事会第十四次会议审议通过，第十、十一项议案经公司四届十五次监事会审议通过。 公司2010年度股东大会除增加临时提案外，会议其他事项不变。

  特此公告

  贵州四维国创控股（集团）股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十七日