证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2011-019

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到常江先生、王天平先生提交的辞职报告，由于个人原因，常江先生申请辞去其所担任的公司副总经理及董事会秘书职务，王天平先生申请辞去其所担任的公司财务负责人职务。按照相关规定，上述高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对常江先生、王天平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司法定代表人葛培健先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月二十八日