股票代码：600449     股票简称：赛马实业    公告编号：2011－016

  宁夏赛马实业股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式送出。公司于2011年5月27日上午9：30以通讯方式召开四届董事会第二十五次会议，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

  一、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制公司治理专项活动工作方案>的议案》 (有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

  《宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制公司治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

  特此公告

  宁夏赛马实业股份有限公司董事会

  2011年5月27日