证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-025

  山东大成农药股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  ● 本次会议无修改提案的情况

  ● 本次会议无新增提案提交表决

  ● 本次会议议案全部获得通过

  ● 2011年5月7日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知

  一、会议的召开和出席情况

  本公司于2011年5月27日在公司三楼会议室召开了2010年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份65298216股，占公司有表决权总股份的30.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长王继文先生主持了本次会议，出席会议的有公司董事、监事，高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  3、审议通过了《关于2010年年度报告及报告摘要的议案》；

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  4、审议通过了《关于更换董事的议案》；

  滕军先生不再担任公司董事。

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  郑茜先生当选公司董事。

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  5、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  6、审议通过了《关于2011年度财务计划报告的议案》；

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  7、审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》；

  经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润-71,429,742.64元（其中：母公司实现净利润-35,260,340.84 元）。加年初未分配利润-67,982,433.48元，实际可供股东分配的利润为-139,106,033.88元。鉴于公司本年度实现净利润及可供分配利润均为负数，公司计划2010年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案》；

  公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度会计报告审计机构、支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2010年度审计报酬40万元人民币。

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  9、审议通过了《关于前期会计差错更正情况说明的议案》；

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  10、审议通过了《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》；

  表决结果：关联人为中国化工农化总公司的，股东中国化工农化总公司回避表决，同意票31499股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

  关联人为中国化工农化总公司之外的其他公司的，股东许伟回避表决，同意票65286484股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

  11、审议通过了《关于资产处置的议案》。

  表决结果：同意票65298216股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

  本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、刘广斌律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  三、备查文件

  1、山东大成农药股份有限公司2010年度股东大会会议记录及会议决议；

  2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  山东大成农药股份有限公司

  2011年5月27日

  证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-026

  山东大成农药股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2011年5月17日以书面、电子邮件方式发出，于2011年5月27日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 7 人，董事王学文因公务未出席本次会议，委托董事张小卫代为行使表决权，独立董事孙叔宝因公务未参加本次会议，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于制订〈山东大成农药股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司董事会

  2011年5月27日