第九届董事会2011年
第三次会议决议公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-008号
方正科技集团股份有限公司
第九届董事会2011年
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011年5月26日以通讯方式召开公司第九届董事会2011年第三次会议，会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司董事变更的议案
公司副董事长李友先生因工作原因请求辞去公司第九届董事会副董事长及董事职务，公司董事会讨论决定，提名李晓勤女士为公司第九届董事会董事候选人。 （李晓勤女士简历见附件一）
该议案将提交公司2010年度股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了关于公司独立董事变更的议案
公司独立董事刘红宇女士因连续六年担任公司独立董事，按照有关规定，申请辞去公司独立董事职务，公司董事会讨论决定，提名何明珂先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 （何明珂先生简历见附件二）
该议案将提交公司2010年度股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。
《方正科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》全文见上海交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案
2010年度股东大会召开时间为2011年6月17日，股权登记日2011年6月10日，会议登记日为6月14日。（详见公司临2011-010号公告）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2011年5月28日
附件一
李晓勤简历：
李晓勤，女，1966年出生，硕士学位，会计师，曾先后担任陕西宝鸡市航空仪表有限公司审计员、太原航空仪表有限公司成本会计、深圳中科健股份有限公司销售公司审计部经理、深圳华动飞天网络有限公司副总裁兼财务总监、深圳高科实业有限公司副总经理兼财务总监，2003年10月进入本公司工作，担任公司下属珠海方正科技多层电路板有限公司副总经理兼财务总监，现任本公司财务总监。
附件二
何明珂简历：
何明珂，男，1962年出生，博士学位，教授，曾先后在北京商学院储运系任助教、讲师，北京商学院技术经济系任副主任、主任，北京工商大学商学院任副院长、院长。现担任北京工商大学研究生部主任、中国物流学会副会长、中国物流与采购联合会副会长 、中国仓储协会副会长等职务，兼任宅急送、安得物流公司独立董事。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-009号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2011年
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011年5月26日以通讯方式召开公司第九届监事会2011年第三次会议，会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了关于公司监事变更的议案。
公司监事长余丽女士因工作原因请求辞去公司第九届监事会监事长及监事职务，公司监事会讨论决定，提名邱泽珺女士为公司第九届监事会监事候选人。（简历见附件）
该议案将提交公司2010年度股东大会审议表决。
方正科技集团股份有限公司监事会
2011年5月28日
附件：
邱泽珺，女，1976年出生，工商管理硕士在读，曾先后在本公司采购部任总经理助理，江苏苏钢集团有限公司任审计法务部总经理、采购部副总经理、资产管理部部长，北大方正集团有限公司审计法务部常务副总经理。现担任北大方正集团有限公司法务部总经理。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-010号
方正科技集团股份有限公司
关于召开公司2010年度
股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011年5月26日召开了公司第九届董事会2011年第三次会议，会议审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案，会议决定于2011年6月17日上午8点半召开公司2010年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，有关公司2010年度股东大会具体事项如下：
一、会议议程
1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度财务决算报告
4、审议公司2010年度报告及摘要
5、审议公司2010年度利润分配的预案
6、审议关于2011年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（关联交易）
9、审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（关联交易）
10、审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案（关联交易）
11、审议选举李晓勤女士为公司董事的议案
12、审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案
13、审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案
上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2010年度股东大会会议资料。
二、出席会议的对象
1、截止2011年6月10日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2011年6月10日）
2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
三、会议出席办法
1、符合上述出席条件的股东请于2011年6月14日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。
2、登记地址：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心方正科技股东大会秘书处。
3、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心方正科技股东大会秘书处（邮编：100871）。
投票代理委托书的送达时间：2011年6月14日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托书见附件。
4、登记联系电话：（021）58400030
登记传真：（021）58408970
5、会期半天，交通、食宿等费用自理。
6、本次股东大会召开地点另行公告 。
特此公告
方正科技集团股份有限公司
董事会
2011年5月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（单位）出席方正科技集团股份有限公司2010年度股东大会，并由该 先生（女士）全权处分和行使委托人名下的投票表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签章： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人签字：
年 月 日