股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2011-010

  宁波波导股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  宁波波导股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月27日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区1号会议室召开。本次股东大会会议通知于2011年4月30日发出，相关公告分别刊登在2011 年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。本次会议以现场记名投票方式表决。出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份300,547,928股，占公司总股本的39.13%。本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。公司董事、监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议听取了公司独立董事2010年度工作述职报告，大会审议并以记名投票表决的方式审议了如下议案：

  （一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过了《公司章程修正案》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （九）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  该事项表决结果：赞成票300,547,928股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  浙江盛宁律师事务所张柯、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议；

  浙江盛宁律师事务所张柯、方坤富律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  宁波波导股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十八日

  股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2011- 011

  宁波波导股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波波导股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月27日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

  1、会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长， 李凌先生为公司副董事长，任期三年；

  经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年。

  经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。

  经董事长徐立华先生提名，同意聘任孙景艳女士为公司财务负责人，任期三年。

  经总经理张樟铉先生提名，聘任马思甜先生、戴茂余先生、刘方明先生、孙景艳女士为公司副总经理，任期三年。

  聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

  高管、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会组成成员的议案》

  董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、李凌先生、沈成德先生

  董事会提名委员会成员：刘济林先生（主任委员）、沈成德先生、沈余银先生

  董事会审计委员会成员：沈成德先生（主任委员）、程源先生、干新德先生

  董事会薪酬与考核委员会成员：程源先生（主任委员）、刘济林先生、江定康先生

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤回向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理的议案》

  本公司《向上海证券交易所申请撤销股票交易实行的其他特别处理的议案》经四届董事会第十七次会议审议通过并上报交易所后，陆续收到上海证券交易所《关于对宁波波导股份有限公司2010年年报的事后审核意见函》及《关于对宁波波导股份有限公司有关事项的问询》等公函，交易所对公司主营业务盈利的可持续性及经营性现金流状况等事项高度关注，有鉴于此，经董事会审议后决定撤回向上海证券交易所关于撤销股票交易实行的其他特别处理的申请。

  特此公告

  宁波波导股份有限公司董事会

  2011年5月28日

  简历：

  1、张樟铉先生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理、副总工程师兼宁波波导软件有限公司总经理。

  2、马思甜先生，管理工程硕士，中共党员，1964年出生，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，宁波波导股份有限公司第一、二、三、四届董事会秘书，现任公司副总经理。

  3、戴茂余先生，管理工程硕士，副教授，曾任杭州波导通信有限公司总经理、公司南京研究所所长。现任公司副总经理，并兼任宁波波导销售有限公司董事长。

  4、孙景艳女士，1962年3月出生，中共党员，高级会计师、高级审计师、注册税务师。曾任黑龙江省齐齐哈尔市土产公司财务科科长，黑龙江省齐齐哈尔卜奎会计师事务所审计部经理，宁波慈兴集团、慈兴轴承有限公司财务管理部部长，上海甬达进出口贸易公司常务副总经理，本公司财务部经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理兼任财务负责人。

  5、刘方明先生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任本公司副总经理。

  6、陈新华女士，本科，会计师，1973年出生。曾任本公司财务部副经理，现任本公司证券事务代表兼宁波波导软件有限公司财务经理。

  股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2011-012

  宁波波导股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波波导股份有限公司于2011年5月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2011年5月27日以现场表决形式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

  选举史俊杰先生为公司监事会召集人，任期三年。

  特此公告

  宁波波导股份有限公司监事会

  2011年5月28日

  股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2011-013

  宁波波导股份有限公司

  关于职工监事离任及新选职工监事任职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月24日，本公司职工代表大会选举何刚先生为本公司职工监事，任期三年。原职工监事方平浪先生任期届满离任。

  何刚先生，1975年出生，金属材料热处理硕士，中级工程师，曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部经理，现任本公司质量部经理、工会主席。

  方平浪先生确认其与本公司监事会和董事会并无任何分歧，亦无任何与其退任有关的事宜需知会本公司股东。

  特此公告

  宁波波导股份有限公司监事会

  2011年5月28日