证券代码：600984 股票简称：*ST 建机 编号：2011-014

  陕西建设机械股份有限公司

  关于2011年第一次临时股东大会

  召开时间调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年5 月26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》，原定于2011 年6 月10 日上午9:30 召开公司2011 年第一次临时股东大会。

  现根据公司工作安排的需要，将本次股东大会召开时间调整为2011 年6 月10 日下午14:00。除上述股东大会召开时间调整外，本次股东大会其他事项均不变。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十七日

  证券代码：600984 股票简称：*ST 建机 编号：2011-015

  陕西建设机械股份有限公司

  关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司2010 年年度报告已于2011 年3 月15 日披露，公司定于2011 年5 月31 日（星期二）下午15：00-17：00 举行2010 年年度报告网上说明会。本次说明会采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（ http://irm.p5w.net/dqhd/shanxi/）参与互动交流。

  公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事会秘书、财务总监以及证券部相关人员。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十七日