股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2011007

  湖北美尔雅股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）监事会于近日收到相关监事提交的书面辞职报告，现披露如下：

  公司第八届监事会监事刘莉女士向我公司监事会提交书面辞职报告，因其已正式办理退休手续，不再适合继续担任我公司监事一职，请求辞去其所担任的我公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

  公司董事会、监事会感谢刘莉女士在任职公司监事期间为公司所作的贡献。

  由于刘莉女士任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，刘莉女士仍将按照法律、行法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定尽快提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二0一一年五月二十六日