证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-014

  新疆啤酒花股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2011年5月27日上午收到公司董事陈耀忠先生的书面辞职报告。陈耀忠先生因工作原因，辞去本公司董事职务和董事会下设专门委员会委员职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈耀忠先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  本公司董事会对陈耀忠先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月27日