证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2011-035

  上海华源企业发展股份有限公司关于召开年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011年6月20日

● 股权登记日：2011年6月13日

● 会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室

● 会议方式：本次会议采取现场投票的方式

一、召开会议基本情况

2011 年 3 月 13 日，上海华源企业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开股东大会（2010年年会）有关事宜的报告》，董事会现决定于2011年6 月

20 日上午9 :30在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室以现场表决方式召开年度股东大会。

二、会议审议事项

(一)、审议《第四届董事会2010 年度工作报告》

(二)、审议《第四届监事会2010年度工作报告》

(三)、审议《关于2010年度财务决算的报告》

(四)、审议《关于2010年度利润分配预案的报告》

(五)、审议《关于公司会计政策变更的议案》

(六)、通过《关于公司重大会计差错更正的议案》

三、会议出席对象

(一) 2011年6月13日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场股东大会登记方法

(一) 符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；

法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记地址： 长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

维一软件（纺发大楼）靠近江苏路

    邮政编码：200120

    联系电话：(021) 5238 3315

传 真：(021) 5238 3305

联系人：周小姐

(三) 登记时间：2011年6月15日，上午10:00至下午4:00

五、其它事项

(一) 会议联系方式

联系人：李 蓬

联系电话：027-87673688

通讯地址：湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座1110室

邮编：430070

(二) 董事会将遵照中国证券监督管理委员会上海监管局以沪证监公司字[2008]81 号

文——《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的精神，不向参加

股东大会股东发放礼品。

（三）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

(一) 上海华源企业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

(二) 关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知

上海华源企业发展股份有限公司董事会

二○一一年五月三十日

附件：

上海华源企业发展股份有限公司

年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/公司出席上海华源企业发展股份有限公司年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	董事会2010年度工作报告
2	监事会2010年度工作报告
3	关于2010年度财务决算的报告
4	关于2010年度利润分配预案的报告
5	关于公司会计政策变更的议案
6	关于公司重大会计差错更正的议案

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。