证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-019

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或者修改议案的情况

  ●本次会议没有临时提案

  一、会议的召开和出席情况

  新疆城建（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份194,543,118股，占公司总股本的28.79%。公司董事、监事列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。

  二、议案的审议情况

  (一)关于因公司资质提升修改公司经营范围议案

  因公司相关专业资质升级，公司经营范围变更如下：

  原公司经营范围中：公路工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级，现变更为: 公路工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。

  表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  (二)关于修改公司章程的议案

  因公司经营范围变更，对公司章程进行相应修改。

  原公司章程第十三条公司的经营范围中：公路工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级。

  修改为: 公路工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。

  表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  (三)关于公司董事、监事报酬的议案

  根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》有关规定，为促进公司规范运作，保障董监事的权利和义务，使董监事更好地履行职责，公司董事、监事年度报酬如下：

  董事年度报酬10000元（税前）

  监事年度报酬5000元（税前）

  独立董事年度报酬50000元（税前）

  独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。

  表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本所律师认为，公司二○一一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2011年度股东大会决议

  （二）天阳律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2011年5月30日