证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2011—021号

  中冶美利纸业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议于2011年5月30日上午10：00在公司二楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事9人。会议由董事长王昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

  1、关于确认供热锅炉配套技改工程项目投资额的议案。

  该项目总投资2951万元，已经公司四届董事会二十六次会议审议通过。在建设过程中，公司根据实际情况及需求对原供热系统进行升级改造，并追加了部分设备,且因建设期较长，人工工资及材料费上涨，致使设备购置费用及土建安装费用大幅增加。公司根据实际进展情况对工程投入进行了全面核算，预计该项目的实际总投资4972万元，比原计划增加投资2021万元。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  2、中冶美利纸业股份有限公司完善内部控制公司治理专项活动工作方案。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2011年5月31日

  证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2011-022号

  中冶美利纸业股份有限公司

  关于举行2010年年度报告网上说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司已于2011年3月17日发布了2010年年度报告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司将于2011年6月2日（星期四）下午15：00—17：00点举行2010年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台” (http:// irm.p5w.net/dqhd/ningxia/)，或公司互动平台（http:// irm.p5w.net/ssgs/S000815/）参与公司本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总经理吴东旭先生、董事会秘书邵进华先生、总会计师汪存军先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  中冶美利纸业股份有限公司

  2011年5月31日