证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2011- 010号

西藏旅游股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年5月29日以通讯方式召开。董事长欧阳旭主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会细则》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过关于公司调整董事、监事薪酬的议案；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

根据公司业务发展及目前西藏拉萨市当地高管薪酬水平的情况，董事会拟对董事、监事的薪酬进行调整。单位：万元/年

姓名	职务	调整前薪酬	调整后薪酬
欧阳旭	董事	0	25
苏平	董事	8.4	25
张永智	董事	7.2	18
晋美旺久	董事	7.2	18
单绍和	监事	7.2	10
白玛玉珍	监事	4.5	10

本议案还需经股东大会审议，具体事项另行公告。

二、审议通过关于公司调整董事会秘书薪酬的议案；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

根据公司业务发展及目前西藏拉萨市当地高管薪酬水平的情况，董事会拟对董事会秘书王京梅的薪酬进行调整，年薪由原来的7.2万元调整为14万元。

特此公告

西藏旅游股份有限公司董事会

2011年5月 29日