股票简称：盘江股份 股票代码：600395 编号：临2011-011

  贵州盘江精煤股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  主要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）2010年年度股东大会于2011年5月30日在贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号世纪金源大饭店三楼会议室召开。公司董事长张仕和先生主持本次会议，出席会议的股东及股东代表共12人，代表有权表决股份数为855,692,108股，占公司总股本1,103,367,907股的77.55%。公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、审议2010年度董事会工作报告

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  2、审议2010年度监事会工作报告

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  3、审议2010年度独立董事述职报告

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  4、审议2010年度财务决算及2011年度财务预算报告

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  5、审议2010年度利润分配预案

  公司以2010年12月31日的股本1,103,367,907股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.5元人民币（含税），共派发现金937,862,720.95元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  6、审议2010年年度报告正文及摘要

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  7、审议关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案

  公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权公司董事会确定。

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  8、审议关于公司前期会计差错更正的议案

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  9、审议关于更换公司监事的议案

  本次大会采取累积投票制并采用记名投票表决的方式选举胡泽球先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

  同意855,692,108股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请贵州道援律师事务所李健律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。认为：贵州盘江精煤股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规范要求；出席会议及会议召集人资格合法有效；大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、贵州道援律师事务所出具的法律意见书。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2011年5月30日