证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临2011-09

  太原理工天成科技股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前无新提案提交的情况

  一、会议召开和出席情况

  太原理工天成科技股份有限公司（下称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月30日上午9时在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。会议于2011年4月30日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东代表3名，代表有效表决权股份31,716,936股，占公司总股份的20.25%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑涛先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票31,716,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票31,716,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意票31,716,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司报表中净利润-72,441,113.25元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润69,974,123.87元，年度累计可供股东分配的利润共-2,466,989.38元，本年度可供股东分配的利润共-2,466,989.38元。截止2010年12月31日，公司累计资本公积为153,145,900.00元。

  根据公司目前实际经营情况，本年度不进行利润分配。不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意票31,716,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

  同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意票31,716,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、杨晓娜律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司董事会

  2011年5月30日