证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-016

  中国铁建股份有限公司澄清公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，有媒体报道，我公司全资子公司中铁房地产集团有限公司（以下简称中铁地产集团）北京“中国铁建国际城”项目遭遇合同陷阱，为避免误导投资者，现将有关情况澄清公告如下：

  中铁地产集团分别于2008年7月28日、2009年1月3日与北京中联亚房地产开发有限公司（以下简称中联亚公司）签署协议，受让中联亚公司的全资子公司北京第六大洲房地产开发有限公司（以下简称第六大洲公司）的股权。至2009年9月29日，第六大洲公司股权转让完成全部过户手续，中铁地产集团拥有第六大洲公司100%股权，股权转让价格总额7.601亿人民币（见公司2009年年报）。

  第六大洲公司拥有位于北京市朝阳区来广营乡清河营村1号地的住宅及配套、商业金融项目用地土地使用权，该土地使用权由中联亚公司于2008年2月3日在政府招标中竞得，总成交价21亿元，出让规划建筑面积61万平方米。中铁地产集团收购第六大洲公司股权的转让价格7.601亿元人民币，加上承接的第六大洲公司的负债21.408亿元人民币，总额为29.009亿元人民币。

  该项目签订的土地出让合同中有政府以6500元/平方米回购住宅9.2万平方米，以7000元/平方米回购商业面积16.8万平方米的内容。

  中铁地产集团和本公司在受让第六大洲公司股权的决策过程中，对上述情况是知晓的，并且已考虑了由于政府回购对项目收益的影响。从目前的情况看，该项目的预期收益将超过决策时的预测。因此，不存在所谓合同陷阱问题，也不存在发生损失的问题。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十日

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-017

  中国铁建股份有限公司

  关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司于2011年5月30日召开了一届二次职代会第一次联席会议，张良才先生获选为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第二届监事会任期相同，自2011年5月31日起至2013年11月4日止。张良才先生将与公司2010年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

  张良才先生未担任本公司董事、高级管理职务，与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无任何关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

  本公司第一届监事会职工代表监事于凤丽女士任期届满，由于年龄原因，未被提名为第二届监事会职工代表监事候选人。自2011年5月31日起，于女士不再担任本公司监事。于女士确认，其与本公司监事会及本公司董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其不再担任监事有关的事项需提请本公司股东注意。于女士在任职期间，勤勉工作，尽职尽责，为本公司的公司治理做出重要贡献。本公司对于女士对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十日

  附件：职工代表监事简历

  简 历

  张良才先生，53岁，于1983年、2004年先后毕业于原铁道兵工程学院工程机械专业（本科）及西南交通大学管理科学与工程专业（硕士研究生），高级工程师。张良才先生1978年参加工作，曾任中铁建造桥工程分公司经理、铁道建筑研究设计院党委书记、中国铁道建筑总公司党委组织部部长，2008年7月至今任中国铁建股份有限公司党委组织部部长。