证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2011—008

  中国第一重型机械股份公司第一届董事会

  第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知及会议资料已于2011年5月24日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2011年5月30日采用通讯表决方式召开公司第一届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  会议审议并通过了《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》。

  此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  中国第一重型机械股份公司董事会

  二〇一一年五月三十日