证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2011-008

  内蒙古西水创业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  【重要内容提示】

  ◆ 本次会议无修改提案的情况；

  ◆ 本次会议无否决的议案。

  一、会议召开及股东出席情况

  内蒙古西水创业股份有限公司（下称：“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月28日上午在包头市万號国际酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长初育国先生主持。本次会议以现场投票的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名，代表股份148,255,836股，占公司有表决权总股份的38.608％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：148,255,836股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：148,255,836股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  3、审议通过了《公司2010年年度报告全文》及其《摘要》；

  表决结果：148,255,836股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  4、审议通过了《公司2010年财务决算报告》；

  表决结果：148,255,836股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》；

  经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2010年度公司实现净利润29,189,191.05 元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润16,875,495.33 元,提取法定盈余公积金602,541.11 元；加上上年初未分配利润414,955,952.27 元，实际可供股东分配的利润为431,228,906.49 元。

  根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2010 年度不进行利润分配。公司未分配利润主要用于补充公司流动资金。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：148,255,836股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》；

  同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司进行2011年财务审计，聘期一年，年审计费用35万元。

  表决结果：148,255,836股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  三、律师见证情况

  公司聘请的经世律师事务所刘爱国律师、马泓律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议；

  2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十一日