证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2011-009

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2011年5月25日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年5月30日（星期一）以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

  关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

  特此公告

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  董事会

  2011年5月30日