证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-27号

成商集团股份有限公司

重大仲裁事项进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司分别于2010年12月29日、2011年1月15日、2011年3月9日、2011年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了本公司与太平洋中国控股有限公司V20100648号中外合作经营合同争议仲裁一案，以及本公司根据该仲裁案件提起的诉讼事项。

近日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2011）中国贸仲京第007511号文件，鉴于四川省成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第2号民事裁定书作出的裁定，本案仲裁程序恢复继续进行。

公司将就该案的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

成商集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011－28号

成商集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成商集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2011年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事及授权代表8人，董事韩玉女士委托董事郑怡女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

根据国家工商管理部门的要求，因公司经营乳制品，需要在经营范围中明确该经营项目，因此拟将原经营范围中的“零售：烟、酒、预包装食品、散装食品、冷冻（藏）食品销售、熟肉制品、米面制品、豆制品，糕点加工、销售”变更为“零售：烟、酒；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）”，其他内容不变（最终以工商管理部门核准的经营范围为准）。同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范围进行相应修改。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。《公司章程》（修正案）见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2011年6月15日召开2011年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二O一一年五月三十一日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-29号

成商集团股份有限公司关于召开2011年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年6月15日（星期三）上午10：00

●股权登记日：2011年6月7日

●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

成商集团股份有限公司2011年5月30日第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2011年6月15日上午10：00；

3、会议地点和会议方式：成都市东御街19号本公司六楼会议室现场召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	是

以上议案内容详见2011年5月31日的《上海证券报》公司第六届董事会第二十八次董事会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

三、会议出席对象

1、截止2011年6月7日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。

四、参会登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2011年6月8日至6月14日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室

联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088

传 真：028-86652529 邮政编码：610016

特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日

附件:

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

股东姓名（或名称）： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）