证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2011-014

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年5月27日下午在公司召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长蔡鸿生先生主持。经会议审议表决，全票赞成通过以下议案：

  一、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

  经董事长提名，公司薪酬与提名委员会讨论通过，公司董事会聘任瞿元庆先生为公司总经理、聘任黄大瑜先生为公司董事会秘书，聘任庞学英女士为公司证券事务代表，任期与第五董事会相同。

  二、 关于聘任公司副总经理的议案

  经总经理提名，公司薪酬与提名委员会讨论通过，公司董事会聘任边杰先生、孙琦先生、张荻先生为公司副总经理。

  三、关于制订公司董事会秘书制度的议案

  公司独立董事就本次董事会聘任的高级管理人员进行了审议并发表了独立意见。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2011年5月27日

  附简历如下：

  瞿元庆先生 出生于1967 年11 月，大学本科，曾任上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、上海市纺织品进出口有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记、现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，东方国际物流（集团）有限公司董事长，兼任狐狸城置业(中国)有限公司副董事长、华安证券有限公司董事等职。

  边杰先生，出生于1964年11月，硕士研究生，高级工程师，曾任上海新海航业有限公司经理办公室主任、航运部经理、总经理助理、副总经理，上海新海国际船舶代理有限公司总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常务副总经理，现任东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。

  孙琦先生，出生于1972年12月，双硕士，助理商务师，曾任上海东松国际贸易有限公司部经理、总经理助理，现任上海东松国际贸易有限公司副总经理。

  张荻先生，出生于1966年9月，大专学历，助理国际商务师，曾任东方国际创业股份有限公司美洲部二科副科长、上海高南制衣有限公司副总经理、总经理，现任东方国际创业股份有限公司襄理、贸易事业部副部长，上海高南制衣有限公司总经理。

  黄大瑜先生，出生于 1955年8月，硕士研究生，副教授，曾任上海财经大学投资经济教研室主任、新鸿基投资服务有限公司上海代表处副首席代表、大鹏证券有限公司上海总部投资银行部经理，本公司董事会秘书兼投资部经理，现任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。

  庞学英女士，出生于 1971年8月，大学本科，经济师，曾任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。