股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-18号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  2010年度股东年会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改议案的情况

  ●中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司作为分别持有中国工商银行股份有限公司（简称本行）约35.3%和35.4%股份的股东以书面方式向本行董事会提交了《关于提名赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案》的临时议案。本行董事会分别于2011年4月27日和2011年4月28日在香港联合交易所网站、上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了《中国工商银行股份有限公司2010年度股东年会的补充通知》，将上述股东临时提案提交本次股东年会审议。

  中央汇金投资有限责任公司以书面方式向本行董事会提交了《关于中国工商银行股份有限公司2010年度董事与监事薪酬清算方案的议案》的临时议案。本行董事会分别于2011年5月19日和2011年5月20日在香港联合交易所网站、上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了《中国工商银行股份有限公司2010年度股东年会的补充通知》，将上述股东临时提案提交本次股东年会审议。

  一、会议的召集、召开和出席情况

  本行2010年度股东年会（简称本次股东年会）于2011年5月31日在本行总行B3学术交流中心和香港四季酒店大礼堂通过视频连线方式举行。

  出席本次股东年会的股东及股东授权代表共1325人，代表有表决权股份290,824,648,861股，占本行有表决权股份总数的83.3262%。本次股东年会由董事会召集，杨凯生副董事长、行长主持，本行部分董事及监事出席了会议。本次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

  二、议案审议情况

  出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）关于《中国工商银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

  同意票290,813,645,679股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；

  反对票1,764,583股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；

  弃权票9,238,599股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%。

  （二）关于《中国工商银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

  同意票290,813,631,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；

  反对票1,781,034股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；

  弃权票9,236,391股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%。

  （三）关于2010年度财务决算方案的议案

  同意票290,813,633,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；

  反对票1,781,187股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006 %；

  弃权票9,234,395股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%。

  （四）关于2010年度利润分配方案的议案

  同意票290,820,059,158股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；

  反对票1,799,005股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006 %；

  弃权票2,790,698股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  （五）关于上海分行购置营业办公用房的议案

  同意票290,738,206,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.9703%；

  反对票10,605,023股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036 %；

  弃权票75,836,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0261%。

  （六）关于2011年度固定资产投资预算的议案

  同意票290,800,383,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；

  反对票10,588,276股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036 %；

  弃权票13,677,381股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

  （七）关于聘请2011年度会计师事务所的议案

  同意票290,813,638,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；

  反对票3,220,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；

  弃权票7,790,175股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

  （八）关于提名赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

  会议选举赵林先生继续担任本行监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。

  同意票290,483,549,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.8827%；

  反对票155,663,741股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535 %；

  弃权票185,435,373股，占出席会议有表决权股份总数的0.0638%。

  （九）关于中国工商银行股份有限公司2010年度董事与监事薪酬清算方案的议案

  同意票290,537,013,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9011%；

  反对票102,526,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353 %；

  弃权票185,108,787股，占出席会议有表决权股份总数的0.0636%。

  上述事项均以普通决议案方式审议通过。

  大会还听取了《关于<中国工商银行股份有限公司独立董事2010年度述职报告>的汇报》、《关于<中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2010年度执行情况的汇报》及《关于中国工商银行股份有限公司2010年度董事履职评价情况的报告》。

  关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于2011 年4月13 日、2010 年4 月28 日及2011年5月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及分别于2011 年4 月12日、2011年4月27日及2011年5月19日刊载于香港联合交易所网站的本次股东年会会议通知、补充通知、通函、补充通函及会议资料。

  三、律师见证情况

  北京市金杜律师事务所出席并见证了本次股东年会，出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.本次股东年会决议；

  2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十一日

  股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-19

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  关于2010年度利润分派

  及“工行转债”转股价格调整的

  提示性公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月31日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2010年度股东年会审议通过了本行2010年度利润分配方案，向截至2011年6月14日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发人民币1.84元（含税）。股东大会决议公告刊登于2011年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，该公告亦登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本行网站。

  本行将于2011年6月8日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊登《中国工商银行股份有限公司A股2010年度分红派息方案实施公告》，并同时刊登《中国工商银行股份有限公司关于调整“工行转债”转股价格的公告》。

  “工行转债”自2011年6月7日至2011年6月14日（派息股权登记日）期间暂停转股。2011年6月15日（股权登记日后的第一个交易日）起，“工行转债”将恢复转股。欲享受本行2010年年度分红派息权益的“工行转债”（113002）持有人可在2011年6月7日（不含6月7日）之前的交易日进行转股。

  本行2010年度利润分配方案实施后，将根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关约定及中国证监会关于可转债发行的相关规定对当期转股价格进行调整，具体如下：

  当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

  派送现金股利：P1＝P0－D

  其中：P0为调整前有效的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

  根据上述约定，因本行2010年度利润分配，“工行转债”转股价格自2011年6月15日由4.15元/股调整为3.97元/股。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十一日