证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2011-009
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
2010年周年股东大会、
2011年第一次内资股类别股东会议及
2011年第一次外资股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）2010年周年股东大会（“周年股东大会”）、2011年第一次内资股类别股东会议（“内资股类别股东会议”）及2011年第一次外资股类别股东会议（“外资股类别股东会议”）（上述会议合称“股东会议”）于2011年5月31日下午1：30时在广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开，会议由第六届董事会董事长李柱石先生主持。
于本次会议日期，本公司已发行的股份总数为494,677,580 股、每股面值人民币1元的股份，其中337,279,580股股份为内资股及157,398,000股股份为外资股。有权出席周年股东大会、内资股类别股东会议及外资股类别股东会议并于会上投票赞成或反对所提议案的股份数量分别为494,677,580股股份、337,279,580股内资股及157,398,000股外资股。在周年股东大会、内资股和外资股类别股东会议上，并无限制股东就所提决议案投票。并无本公司股份使股东有权出席周年股东大会、内资股或外资股类别股东会议并仅可于会上投票反对所提决议案。
出席周年股东大会的股东和股东授权代理人共9人，代表本公司有表决权的股份200,741,304股，占本公司有表决权股份总数的40.5802%。其中，内资股 186,290,825 股，外资股14,450,479股，分别占本公司有表决权股份总数的37.6590%和 2.9212%；出席周年股东大会的股东授权代理人7人，代表本公司有表决权的股份200,738,664股，该等授权代理人均有投票指示。
出席内资股类别股东会议的股东和股东授权代理人共6人，代表本公司有表决权的股份186,290,825股，占本公司有表决权内资股股份总数的55.2334%。其中，出席内资股类别股东会议的股东授权代理人4人，代表本公司有表决权的股份186,288,185股,该等授权代理人均有投票指示。
出席外资股类别股东会议的股东授权代理人共3人，代表本公司有表决权的股份14,450,479股，占本公司有表决权外资股股份总数的9.1809%。该等授权代理人均有投票指示。
由于拟出席周年股东大会、内资股和外资股股东会议的股东所代表的有表决权的股份数均达不到本公司有表决权的股份数总数、内资股和外资股股份总数的二分之一，本公司已于2011年5月17日发布了“2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及2011年第一次外资股类别股东会议提示性公告”，按本公司章程第七十条，本公司可以如期召开股东会议。
根据本公司《公司章程》第九十八条，本次董事、监事选举应采用累积投票制。根据该条款规定的累积投票制实施细则，本次董事选举有投票权的总股份数为出席周年股东大会总股份数的11倍，即 2,208,154,344股；本次监事选举有投票权的总股份数为出席周年股东大会总股份数的 5倍，即1,003,706,520股，股东既可以将所有投票权集中投票选举一人，也可以将投票权分散选举数人。
本次股东会议经审议以投票方式表决，通过以下决议。
一、周年股东大会审议情况和表决结果
（一）、以普通决议案的方式：
1.以200,741,304股赞成，0股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过2010年度董事会报告。
2.以200,741,304股赞成，0股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过2010年度监事会报告。
3.以200,741,304股赞成，0股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过2010年度经审核的国内审计师报告。
4.以200,741,304股赞成，0 股反对, 分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过2010年度经审核的国际核数师报告。
5.以200,741,304股赞成，0 股反对, 分别占有效表决票的 100%和 0 %，及0股弃权通过2010年年度报告全文。
6.以199,521,304股赞成，0股反对，分别占有效表决票的 99.3923%和 0 %，及 1,220,000股弃权通过2010年度利润分配预案。
2010年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的本公司净利润人民币729,379,724.01元为基础：（1）提取10％法定公积金人民币72,937,972.40 元；（2）支付股利，以本公司总股份494,677,580股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发现金股利人民币49,467,758.00元。
根据本公司章程，议案7至22为董事及监事选举，采用累积投票制，表决结果如下：
7.以199,013,304股赞成，1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举陈景奇先生为第七届董事会执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
8.以199,013,304股赞成，1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举韩广德先生为第七届董事会执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
9.以199,013,304股赞成，1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举陈激先生为第七届董事会执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
10.以199,013,304股赞成， 1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举余宝山先生为第七届董事会非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
11.以199,013,304股赞成，1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举柯王俊先生为第七届董事会非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
12.以199,013,304股赞成，1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举潘遵宪先生为第七届董事会非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
13.以199,013,304股赞成，1,728,000股反对，分别占有效表决票的 99.1392%和0.8608%，及0股弃权选举高烽先生为第七届董事会非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
14.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举符正平先生为第七届董事会独立非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
15.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举邱嘉臣先生为第七届董事会独立非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
16.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举德立华女士为第七届董事会独立非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
17.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举潘昭国先生为第七届董事会独立非执行董事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
18.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举区广权先生为第七届监事会监事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
19.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举傅孝思先生为第七届监事会监事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
20.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举朱征夫先生为第七届监事会监事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
21.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举陈少龙先生为第七届监事会监事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
22.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权选举覃廷贵先生为第七届监事会监事，任期为三年至2013年周年股东大会之日止。
23.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过第七届高级管理人员薪酬方案。
24.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度国内及国际的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金。
（二）、以特别决议案的方式：
25.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过资本公积金转增股本发行新股，以总股本494,677,580股为基础每10股转增3股，并授权董事会处理与资本公积金转增股本发行新股等相关事项。
26.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过有关本公司资本公积金转增股本发行新股随后的本公司《公司章程》修改，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
27.以200,741,304股赞成，0 股反对，分别占有效表决票的 100%和 0 %，及 0股弃权通过鉴于本公司采纳财务报告制度的变化，修改《公司章程》，并授权董事会依据有关中国会计准则及法规作适当的文字修改。
二、内资股类别股东会议审议情况和表决结果
以特别决议案的方式：
1.以186,290,825股赞成，0股反对，分别占有效表决票的 100%和 0%，及 0 股弃权通过资本公积金转增股本发行新股，以总股本494,677,580股为基础每10股转增3股，并授权董事会处理与资本公积金转增股本发行新股等相关事项。
三、外资股类别股东会议审议情况和表决结果
以特别决议案的方式：
1.以 14,202,974股赞成，247,505股反对, 分别占有效表决票的98.2872%和 1.7128%，及0股弃权通过资本公积金转增股本发行新股，以总股本494,677,580股为基础每10股转增3股，并授权董事会处理与资本公积金转增股本发行新股等相关事项。
以上议案的相关数据已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinagsi.com）。
天健正信会计师事务所有限公司会计师宋勇先生、本公司第六届监事会监事刘仕柏先生及两名股东代表管镠先生及宿芝铭先生，就股东会议所有的投票表决担任投票审验人。
本次会议经广东正平天成律师事务所章震亚律师现场验证，并由广东正平天成律师事务所发表法律意见：
股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此做出的各项决议合法有效。
董事与监事之变更
于2010年周年股东大会上，董事李柱石先生、钟坚先生、崔明先生、王小军先生、李昕亮先生及彭晓雷先生的任期届满，不再连任本公司董事职务，监事王树森先生、叶伟明先生、梁绵洪先生及刘仕柏先生的任期届满，不再连任本公司监事职务。
李柱石先生、钟坚先生、崔明先生、王小军先生、李昕亮先生、彭晓雷先生、王树森先生、叶伟明先生、梁绵洪先生及刘仕柏先生已分别确认其与董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请股东垂注。董事会谨此向各位退任董事、监事为本公司提供的宝贵服务致谢。
于周年股东大会上，陈激先生获选为公司的执行董事；柯王俊先生和高烽先生获选为公司的非执行董事；邱嘉臣先生、德立华女士和潘昭国先生获选为公司的独立非执行董事；区广权先生、朱征夫先生、陈少龙先生和覃廷贵先生获选为本公司之监事。
有关上述董事及监事的简历已披露于2011年4月27日在上海证券交易所的2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及2011年第一次外资股类别股东会议资料中。
广州广船国际股份有限公司
董事会
二零一一年五月三十一日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2011-010
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第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第一次会议于2011年5月31日（星期二）下午3:30时在本公司会议室召开。全体董事均出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由召集人韩广德先生主持，经过充分讨论，会议主要通过以下事项。各议案均以全票赞成通过。
1. 选举陈景奇先生为公司董事长。
2. 选举韩广德先生为公司副董事长。
3. 通过第七届董事会战略委员会由陈景奇先生、韩广德先生、陈激先生、余宝山先生及柯王俊先生组成，其中陈景奇先生为主任委员。
4. 通过第七届董事会审计委员会由邱嘉臣先生、潘昭国先生及潘遵宪先生组成，其中邱嘉臣先生为主任委员。
5. 通过第七届董事会薪酬与考核委员会由符正平先生、邱嘉臣先生及余宝山先生组成，其中符正平先生为主任委员。
6. 通过第七届董事会提名委员会由德立华女士、符正平先生及高烽先生组成，其中德立华女士为主任委员。
7. 同意经董事长提名、提名委员会审核，续聘韩广德先生为公司总经理，任期三年至第八届董事会选举产生之日止。
8. 同意经总经理提名、提名委员会审核，续聘陈激先生、杨力先生和周笃生先生为公司副总经理，续聘陈利平先生为公司总会计师，任期均为三年至第八届董事会选举产生之日止。
9. 同意经董事长提名、提名委员会审核，续聘李志东先生为公司董事会秘书，任期为三年至第八届董事会选举产生之日止。
10. 同意经董事长提名，续聘杨萍女士为公司证券事务代表，其任期为三年至第八届董事会选举产生之日止。
11. 通过续聘广东正平天成律师事务所和铭德律师事务所分别为本公司第七届董事会国内常年法律顾问和香港常年法律顾问。
12. 通过《董事会秘书工作制度》。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
二零一一年五月三十一日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2011-011
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第一次会议于2011年5月31日下午3：30时在本公司会议室召开，应出席会议监事5名，亲自出席会议监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成选举区广权先生为本公司第七届监事会主席。
广州广船国际股份有限公司
监事会
二零一一年五月三十一日