第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-24
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议通知于2011年5月26日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2011年5月31日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于进一步深化长江运输改革的议案》
公司决定在前期长江管用一体基础上，进一步深化长江体制机制改革，从经营运输调整、长江机制改革、人员分流、资金运行等多方面，将长江各单位打造成为独立核算、自负盈亏的准法人市场主体，从而逐步实现减亏增效目的。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于追补控股子公司长江交科投资建造二艘2.8万吨级沿海散货船项目的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2011年5月31日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011－25
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2011年5月31日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、《关于进一步深化长江运输改革的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于追补控股子公司长江交科投资建造二艘2.8万吨级沿海散货船项目的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2011年5月31日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2011-26
长航凤凰股份有限公司
关于控股子公司长江交科购买
二艘2.8万吨级海轮的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长航凤凰股份有限公司控股子公司长江交通科技股份有限公司(以下简称“长江交科”)为了抢抓机遇，加快发展，有效调整现有运力结构，进一步巩固沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率，决定以单船合同造价9470万元人民币在浙江长宏造船有限公司建造二艘28000DWT散货船从事国内沿海及海进江矿石目标市场运输，以增强公司抗风险和持续发展能力。
●浙江长宏造船有限公司(以下简称“浙江长宏”)与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
一、交易概述
长江交科于2010年10月15日在武汉与浙江长宏造船有限公司签订建造二艘28000DWT散货船合同，单船合同造价为9470万元人民币，合同总价为18940万元人民币。两船预计在2012年5月31日和2012年8月31日可完工交船。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。 其中同意9票，反对0票，弃权0票。
按公司投资审批权限无需股东大会审议。
二、交易对象介绍
企业名称：浙江长宏造船有限公司
企业性质：有限责任公司
公司地址及主要办公地址：浙江温岭石塘镇后山村
法定代表人：莫康生
注册资本：人民币陆仟壹佰捌拾万圆整
税务登记证号码：浙税联字331081757050157
主营业务：货运船舶修造。
股 东：莫伯友：出资额2057.94万元人民币，持股比例33.3％；
莫康生：出资额2057.94万元人民币，持股比例33.3％；
莫佃方：出资额2064.12万元人民币，持股比例33.4％。
经核查，浙江长宏造船有限公司及其主要股东与本公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的：浙江长宏造船有限公司为长江交科建造的二艘28000DWT散货船
该船系装载铁矿石、钢材、卷钢、水泥、熟料、煤炭及谷物等散货，不装载危险货物。本船为钢质、单甲板、单桨、单舵，由柴油机驱动螺旋桨推进的尾机型散货船。航区为国内近海、B级冰区和内河A级航区。
1、船舶主尺度
总 长：170.10 m
垂线间长：160.30m
型 宽：24.40m
型 深：14.00m
设计吃水：10.50m
载 重 量：28000t
2、主机、油耗及航速
本船设1台主机，其型号为：MAN B&W 6S35MC-C9
主机最大额定功率和转速：4860kW、转速155r/min
主机燃油消耗率：179g/kWh+5%
航速：船舶设计吃水时，船体无污底，风力小于蒲氏风力2级，深静水，主机在常用功率（90％MCR），航速不低于13.2节。
四、交易协议的主要内容
前期，公司与浙江长宏造船有限公司进行了协商和沟通，达成以下共识：
1、项目合同价
本项目单船合同价为9470万元人民币，两艘合同总价为18940万元人民币。
2、交船时间
第一艘预计在2012年5月31日完工，第二艘预计在2012年8月31日完工。
3、付款方式
第一期进度款为合同价款的20%，于合同生效时支付；
第二期进度款为合同价款的20%，于开工时支付；
第三期进度款为合同价款的20%，于合拢时支付。
第四期进度款为合同价款的20%，于下水时支付；
第五期进度款为合同价款的19%，于交船时支付；
第六期进度款为合同价款的1%，于质量保证期满后支付。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
交易目的：长江交科作为公司江海直达运输的专业化公司，为了抢抓船市低迷的机遇，有效调整现有运力结构，进一步巩固沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率。
资金来源：为合理降低筹资成本，长江交科拟采取自有资金加5000万元人民币国内银行贷款来解决本项目所需资金。
对公司的影响：本项目实施后，将为公司增加近5.6万载重吨的沿海运力，结合现行市场情况预测，预计本项目投产后每年可为公司带来一定的利润。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
2、关于投资建造二艘28000DWT散货船项目可行性研究报告
3、28000DWT散货船建造合同
长航凤凰股份有限公司董事会
2011年5月31日