证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2011—014号

  凯诺科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年5月31日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份152,304,288股，占公司有表决权股份总数的23.55％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陶晓华先生主持，公司6名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所王冠律师、蒋伟律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计2011年度日常关联交易的议案：

  1、公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《供电、汽协议》

  由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向三精纺供应电、汽，可充分利用公司生产能力，增加经济效益，为此，公司决定与三精纺签订《供电、汽协议》，协议主要内容如下：

  （1）交易价格：公司向三精纺提供电、汽的收费标准，以下列方式和顺序确定：①有国家定价的，以该定价为收费标准；②没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；③没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准（推定价格：公司提供电、汽的实际成本加10%的利润）；

  （2）结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内；

  （3）协议期限：自协议生效之日起3年内有效。

  公司预计2011年度与江阴第三精毛纺有限公司履行《供电、汽协议》的交易总金额为900万元。

  在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,725,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《委托加工协议》

  为充分利用公司现有的生产设备和生产能力，增加公司效益，公司决定与三精纺签订《委托加工协议》，为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务。协议主要内容如下：

  （1）交易价格：加工费用以下列方式和程序确定：①执行国家定价；②没有国家定价的，执行可比的当地市场价格；③没有可比的当地市场价格，执行推定价格；推定价格构成为：公司的实际加工成本加上不低于5%、不超过10%的利润；

  （2）结算方式：加工费用可一次性支付，也可分期支付；可每笔加工费用单独结算，也可以年度为单位，在每年度的12月31日前，结清所有的加工费；

  （3）协议期限：自协议生效之日起3年内有效。

  公司预计2011年度与江阴第三精毛纺有限公司履行《委托加工协议》的交易总金额为3500万元。

  在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,725,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师王冠、蒋伟现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；

  3、2011年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告

  凯诺科技股份有限公司董事会

  二○一一年六月一日