证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2011-017

  上海摩恩电气股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2011年5月24日以书面方式送达，并于2011年5月31日以通讯结合现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

  一、审议通过《关于向宁波银行上海分行申请授信的议案》。

  经本董事会研究表决，同意公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过（大写）肆仟万元整，有效期一年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董事会

  2011年5月31日