证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-008号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年6月1日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司为佳盛广场C栋的购买人向中信银行福州分行申办按揭贷款（或个人住房抵押贷款）提供还款总担保的议案》。

  董事会同意公司作为佳盛广场C栋的购买人（以下简称“借款人”）的保证人，就借款人向中信银行福州分行（以下简称“贷款银行”）办理房屋按揭贷款提供连带责任保证。保证项下的按揭贷款的借款期限延期、展期，由借款人与贷款银行协商确定。

  公司本次向借款人提供担保的债务本金最高额不超过人民币叁仟万元整。

  董事会授权马伟国先生（身份证：330602195711090079）代表公司全权办理该贷款担保事宜，其所签署的保证合同、协议、保证书、承诺书和一切与按揭贷款、担保有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

  特此公告！

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月1日