证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2011-21

  太平洋证券股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2011年5月27日发出召开第八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2011年6月1日召开了第二届董事会第八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于设立采购办公室的议案》。

  公司作为2011年实施内控试点的上市公司，为了更好地实施企业内部控制，进一步规范公司采购工作，公司决定设立采购办公室。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一一年六月一日