证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2011-017

  四川天一科技股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2011年6月17日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间： 2011年6月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

4、会议召集人：天科股份董事会

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	公司前次募集资金使用情况报告	否
2	关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案	否
3	关于增补卢伟女士为公司监事的议案	否

以上议案1和2已经2011年5月30日召开的四届董事会第二十九次（通讯）会议审议通过，详见公司于2011年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2011-014公告。议案3已经2011年5月9日召开的第四届监事会第十四次（通讯）会议审议通过，详见公司于2011年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2011-013公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年6月10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书（附件1）。

（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书（附件1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

（3）异地股东可于2011年6月15日前采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2010年6月15日（星期三）上午9:00～11:30下午13:30～17:00。

3、登记地点：天科股份董事会秘书处

五、其他事项：

1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱

3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘300、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

4、邮编：610225

5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

6、参会股东食宿及交通费自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件目录：

1、第四届董事会第二十九次（通讯）会议决议公告；

2、第四届监事会第十四次（通讯）会议决议公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司事会

2011年6月1日

附件1：

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
公司前次募集资金使用情况报告
关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案
关于增补卢伟女士为公司监事的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011年6月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、总提案数：3个

3、采用网络投票的程序：

（1）投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738378，沪市挂牌股票简称：天科投票

（2）具体程序

<1> 买卖方向为买入投票。

<2> 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	公司前次募集资金使用情况报告	1.00元
2	关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案	2.00元
3	关于增补卢伟女士为公司监事的议案	3.00元

<3> 在“申报股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票注意事项：

<1>对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

<2>股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。