股票代码：002073 股票简称：软控股份 公告编码：2011-030

  软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告

  保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过9.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号文核准。

  发行人和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司于2011年6月1日上午9:30至11:30在中证网（http://www.cs.com.cn）进行了网上路演推介。发行人和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司于2011年6月1日13:00-16:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定软控股份有限公司2011年公司债券票面利率为5.48%。

  发行人将按上述票面利率于2011年6月2日面向社会公众投资者网上公开发行，于2011年6月2日至2011年6月9日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2011年5月31日刊登在《中国证券报》上的《软控股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：软控股份有限公司

  保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

  2011年6月1日