证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2011－012

  安徽星马汽车股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年6月1日下午14时整在公司办公楼三楼会议室召开，网络投票时间为2011年6月1日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，代表的股份总数及占公司总股本的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	259人
代表股份总数（股）	103,235,143
占公司总股本的比例（％）	55.06

其中：

出席现场会议的股东和代理人人数	5人
代表股份总数（股）	75,217,093
占公司总股本的比例（％）	40.12
参加网络投票的股东和代理人人数	254人
代表股份总数（股）	28,018,050
占公司总股本的比例（％）	14.94

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所徐军律师出席并现场见证了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于提请股东大会批准安徽星马汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	44,143,828	96.76%	1,285,422	2.82%	191,100	0.42%	通过

关联股东马鞍山华神建材工业有限公司（持有股份57,614,793股）回避表决该议案。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2011年6月1日