证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临2011—011

  福建东百集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  福建东百集团股份有限公司（下称公司）2011年第一次临时股东大会于2011年6月1日在福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份数量为7,252.5682万股，占公司有表决权股份总数34,322.2594万股的21.13%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、副总裁徐海涛先生主持。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

  1、《关于同意公司东百东街店C、D楼拆迁补偿安置方案的议案》

  表决结果：同意7,252.5682万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。

  三、律师见证情况

  本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、张健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

  2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  2011年6月1日