证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2011-016

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ●本次担保金额：3,000万元

  ●累计为其担保金额：125,570万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截止公告日，公司对外担保累计金额173,320万元

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和2010年度股东大会决议，2011年5月31日，公司与深圳发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“深发展银行天津分行”）签署编号为“深发津辰保字第20110531011号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)借款提供3,000万元的保证担保。

  截至目前，公司对外担保累计金额为173,320万元。

  二、被担保人基本情况

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气的生产销售。

  唐山中润公司为公司的子公司，公司持有其94.08%的股权。截至2010年末，唐山中润公司经审计的资产总额为441,120.14万元，负债总额277,566.26万元（其中：贷款总额199,300.00万元），净资产163,553.89万元，净利润1,502.48万元。截至2011年3月31日，唐山中润公司未经审计的资产总额为462,141.62万元，负债总额298,363.90万元（其中：贷款总额199,425.00万元），净资产163,777.73万元。

  三、担保协议的主要内容

  深发展银行天津分行为唐山中润公司提供的3,000万元借款，贷款期限自2011年5月31日至2012年2月1日止。公司为唐山中润公司向深发展银行天津分行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币3,000万元，担保期间为担保合同生效日起直至贷款合同项下各具体授信债务履行期限届满日后另加两年。

  四、董事会意见

  唐山中润公司为公司的子公司，为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已提交公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年6月1日，公司累计对外担保总额为人民币173,320万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保125,570万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保12,750万元。

  六、备查文件目录

  1、保证合同

  2、公司第三届董事会第十次会议决议

  3、公司2010年度股东大会决议

  4、唐山中润公司营业执照

  5、唐山中润公司最近一期的财务报表

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2011年6月1日