董事会六届第四十三次会议决议
暨召开2011年第四次临时股东大会通知的公告
股票代码：600711 公司简称： 雄震矿业 公告编号：临2011-28
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会六届第四十三次会议决议
暨召开2011年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第四十三次董事会会议于2011年6月 1日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单的议案。
公司第六届董事会任期已届满，公司第七届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名陈东先生、应海珍女士、尉琪瑛先生、孙建成先生、张健先生、何少平先生、白劭翔先生为公司第七届董事候选人，其中张健先生、何少平先生、白劭翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事候选人、独立董事候选人（简历见附件）
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2011年6月17日，召开2011年度第四次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2011年6月17日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单的议案。
2、审议关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名单的议案。
（四）出席对象：
（一）2011年6月14日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2011年6月16日9：30—12：00 ，14：00—16：00
联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2011年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告。
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2011年6月1日
附件：第七届董事会成员候选人简历
陈东，男，1972 年出生，大学学历，四川人，北京大学
工作经历：1996 年—1997 年任深圳汇凯实业有限公司总助；
1997 年—1998 年任青岛大祥贸易有限公司副总；
1998 年—2000 年任深圳市雄震投资有限公司总助；
1999 年至今厦门雄震矿业集团股份有限公司董事总经理、董事长
应海珍，女，浙江人，北京大学
工作经历：1990—1992 年，在浙江省皮革化工厂工作；
1992—1994 年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；
1994—2000 年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；
2000—2003 年，任厦门雄震集团总经理助理；
2003—2006 年，任大连裕坤集团有限公司总经理；
2006 年4 月至今，任厦门雄震集团股份有限公司副董事长兼总经理
尉琪瑛，男，1952年出生，中共党员
工作经历：1986—1989年，任云南省委办公厅秘书处副处长
1989—1991年，任云南省省委办公厅秘书一处处长（常委秘书）
1991—1992年，任云南省省委办公厅副主任
1992—1998年，任云南省省委副秘书长、办公厅副主任
1998—2001年，任省委常务副秘书长、办公厅主任
2001年，任云南省委政法委书记
2001—2002年，任云南省委统战部长
2002—2006年，任云南省省委省直机关工委副书记（主持工作）
2006—2011年5月，任云南省有色地质局党委书记，现已退休。
孙建成，男，1954年出生，高级经济师
工作经历： 1990—1993年任中国建设银行湖北黄冈地区分行行长。
1993年—1999年任中国建设银行厦门市分行行长；
1999年—2003年任中国建设银行深圳市分行行长；
2003年—2005年任中国建设银行湖南省分行行长；
2005年5月—2005年12月任中国建设银行资产负债部正厅级巡视员；
2006年—2008年任厦门纵横集团有限公司总裁；
2008年至今，任厦门三微投资管理股份有限公司董事长
厦门中厦万全担保有限公司董事长
厦门三微创业投资有限公司执行董事
张健，男，1942年出生，教授级高级工程师，大学学历。
工作经历：1988—1998年，任中国有色金属工业总公司副总经理
1998—2005年，任中国有色矿业集团有限公司董事长、总经理；任中国有色金属建设股份有限公司董事长
2005—2010年，任中矿国际投资有限公司董事长
张健先生是中国有色金属行业的领头人。张健先生1968年进入有色金属行业，具有将近40年的行业经验，从地质勘察、矿山建设，到选矿冶炼、资本运作，国内很多大型有色金属矿业项目都蕴涵着张健先生的智慧结晶，他还成功主持开发了中国境外最大的有色金属项目--赞比亚谦比西铜矿，以及蒙古国敖包锌矿、缅甸达贡山镍矿等一系列重大项目，为中国有色金属行业的发展和中国矿产资源开发走出国门做出了卓越贡献，在国内外业界享有极高的盛誉和威望。
张健先生曾多次随同国家领导人出访，多次接受中国和外国最高领导人的会见，并获得中国和有关国家政府的高度赞誉和嘉奖。由于在中国企业界的突出贡献，1997年荣获“国家有突出贡献知识分子奖”，2004年被授予“中国十大诚信英才”称号。
何少平，男， 1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。
工作经历：
1986 年9 月—1995 年7 月 厦门集美财经学院任讲师
1995 年7 月—1997 年8 月 厦门集友会计师事务所任所长
1997 年8 月—至今 厦门市城建国有资产投资公司任审计部经理
兼职情况:
2007.5～至今厦门安妮股份有限公司独立董事
2010.4～至今厦门日上车轮股份有限公司 独立董事
2009.5～至今上海兴业房产股份有限公司独立董事
白劭翔：男，1972 年11 月8 日出生，
工作经历：
1994 年－1995 年 厦门天地律师事务所任专职律师
1995 年－1997 年 厦门今朝律师事务所任专职律师
1997 年－2001 年 厦门兴天地律师事务所 合伙人\副主任
2001 年至今 福建天衡联合律师事务所 合伙人\执行主任
兼职情况:
2009.5～至今上海兴业房产股份有限公司独立董事
股票代码：600711 公司简称： 雄震矿业 公告编号：临2011-29
厦门雄震矿业集团股份有限公司
监事会六届第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2011年6月1日上午以通讯传真方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会召集人袁文建先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名单的议案。
公司第六届监事会任期业已届满，公司第七届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》和《公司章程》，本届监事会提名和职工代表大会选举，黄志刚先生、袁文建先生、宋钦先生为公司第七届监事候选人，其中宋钦先生为职工代表。
监事会候选人简历见附件。
本议案须报公司2011 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门雄震矿业集团股份有限公司
监事会
2011年6月1日
附件：第七届监事会成员候选人简历
黄志刚，男，1960年出生。北京大学无线电系本科，清华大学经济管理学院MBA学位。高级工程师。
工作经历：
曾任深圳市赛格营销公司副总经理；深圳雄震科技公司总经理；深圳创维集团投资总监及其控股子公司董事长等职。现任深圳雄震集团有限公司总经理。
袁文建，男，1971 年出生，MBA
工作经历：
2000 年——2003 年天同证券有限责任公司投资银行部项目经理
2003 年——2005 年厦门雄震集团股份有限公司证券投资部经理，
2005 年——至今厦门高校电子信息技术有限公司副总经理
2008年——至今厦门雄震矿业集团股份有限公司监事会主席
宋钦，男，1978年出生，厦门大学MBA
工作经历：
2003—2008年，广发证券股份有限公司
2008至今，厦门雄震矿业集团股份有限公司投资总监