股票代码：002486 股票简称：嘉麟杰 公告编号：2011-062

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2011年6月1日上午09:30开始

  2、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：黄伟国

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，共持有公司股份150，800，000股，占公司股份总数的72.5%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、提案表决情况

  （一）通过《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》。

  其中：同意150，800，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）通过《关于审议公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》。

  其中：同意150，800，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所徐军律师、邹林林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市邦信阳律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

  2011年6月1日