股票代码：002130 股票简称：沃尔核材 公告编号：2011-026

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]722号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”、“沃尔核材”或“公司” ）向截至股权登记日2011 年 5月25日（T日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东，按照每10股配 2.0 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 2011年6月1日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为48,915,000股，其中有限售条件流通股可配股数为19,059,505股，全部为高管锁定股份；无限售条件流通股可配股数为29,855,495股。发行价格为7.18元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

	无限售条件流通股认购	占可配售股份总数比例	有限售条件流通股认购	占可配售股份总数比例	股东认购 合计	占可配售股份总数比例
有效认购股数（股）	27,251,840	55.71%	19,059,505	38.97%	46,311,345	94.68%
有效认购资金总额（元）	195,668,211.20	55.71%	136,847,245.90	38.97%	332,515,457.10	94.68%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次沃尔核材配股共计可配售股份总数为48,915,000股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由红塔证券股份有限公司作为保荐人（主承销商），负责组织实施。本次沃尔核材原股东按照每股人民币7.18元的价格，以每10 股配售 2.0股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

1、向无限售条件流通股配售结果

截至股权登记日（2011年5月25日，T日）收市，公司无限售条件流通股股份总量为149,277,474股，截至认购缴款结束日（2011 年6月1日，T+5日），公司无限售条件流通股有效认购数量为27,251,840股，占本次可配售股份总数48,915,000股的55.71%，认购金额为195,668,211.20元。

2、向有限售条件流通股配售结果

截至股权登记日（2011年5月25日，T日）收市，公司有限售条件流通股股份总量为95,297,526股，截至认购缴款结束日（2011 年6月1日，T+5日），公司有限售条件流通股有效认购数量为19,059,505股，占本次可配售股份总数48,915,000股的38.97%，认购金额为136,847,245.90元。

3、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2011年6月1日，T+5 日），公司控股股东周和平先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了24,846,247股，占本次可配售股份总数48,915,000股的50.79%。

4、截至股权登记日（2011年5月25日，T 日）收市，沃尔核材股东持股总量为244,575,000股，截至认购缴款结束日（2011 年6月1日，T+5 日）有效认购数量为46,311,345股，认购金额为人民币332,515,457.10元，占本次可配股份总数48,915,000股的94.68%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（2011 年6月3日，T+7 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例=0.18935）本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2011 年5月23日（T-2 日）在《上海证券报》 、《证券时报》上刊登的《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书摘要》和《深圳市沃尔核材股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）查询《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自2011年6月3 日起复牌。

五、发行人及保荐人（主承销商）

1、发行人

名 称：深圳市沃尔核材股份有限公司

法定代表人：周和平

注册地址：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园

联系人：王占君

电话：0755－28299020

传真：0755－28299020

2、保荐人（主承销商）

名 称：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦

保荐代表人：姚晨航、李守法

联系人：郑蓓雷、蒋叶琴、吴样、黄强、徐进

电话：010－66220009－6104，010－66220682

传真：010－66220148

特此公告。

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司

2011年6月3日