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    吉林森林工业股份有限公司2010年度股东大会决议公告
    2011-06-03       来源:上海证券报      

      证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2011-008

      吉林森林工业股份有限公司2010年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:2011年6月2日上午9:00时

    2、现场会议召开地点:中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室

    3、表决方式:采用现场投票的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:公司董事李凤春先生

    6、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

    7、出席情况:

    出席会议的股东和代理人人数27
    所持有表决权的股份总数(股)148,551,046
    占公司有表决权股份总数的比例(%)47.84

    8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司现任董事11人,出席8人,董事长柏广新先生、董事张立群先生、董事徐世范先生、独立董事李凤日先生因公出差未亲自出席本次会议;公司现任监事5人,出席4人,监事会主席夏丽娟女士因公出差未亲自出席本次会议;董事会秘书、见证律师出席了本次会议;公司副总经理等高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容赞成票数赞成比例

    (%)

    反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例

    (%)

    是否通过
    12010年度董事会工作报告148,551,0461000000
    22010年度监事会工作报告148,551,0461000000

    32010年度财务决算报告148,551,0461000000
    42011年度财务预算报告148,551,0461000000
    52010年度利润分配方案148,551,0461000000
    6《2010年年度报告》及摘要148,551,0461000000
    7关于续聘会计师事务所及确定2011年度审计费用的议案148,551,0461000000
    8关于2011年度与日常经营相关的关联交易的议案2,617,8201000000
    92010年度独立董事述职报告148,551,0461000000
    10关于修改《关联交易管理制度》的议案148,551,0461000000
    11关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案148,551,0461000000
    12关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案2,617,8201000000
    13关于更换董事的议案148,551,0461000000

    三、律师见证情况

    吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证,并

    出具了法律意见书,意见书认为:公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法。

    备查文件:

    1、与会董事签字确认的股东大会决议;

    2、律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    吉林森林工业股份有限公司董事会

    二○一一年六月二日