证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2011-018

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告暨

  召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月23日以书面方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议于2011年6月2日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，会议审议通过了如下议案。

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

第十三条（原公司章程） 经公司登记机关核准，公司经营范围是：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料（凭卫生许可证）、玻璃制品的开发、制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

现修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）的制造、销售。

一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2011年6月21日召开2011年第一次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

股东大会具体事宜如下：

（一）股东大会会议召开的基本情况

1、会议召集人： 公司董事会

2、会议召开时间：召开时间为2011年6月21日上午9：30。

3、会议召开地点：公司新二楼会议室

4、会议方式：现场会议

5、股权登记日：2011年6月16日

（二）会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》

（三）会议出席人员

1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等

2、截至2011年6月16日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人不能亲自出席，可书面委托代理人出席。

（四）会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011 年6 月17 日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:00）。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

（五）联系方式

传真：0575—85166884   电话：0575-85176000  85166841

联系人：金勤芳 蔡明燕

地址：浙江省绍兴市北海桥公司董事会秘书办公室（请注明股权登记）

邮编：312000

（六）其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二O一一年六月二日

附件

回 执

截至2011年6月16日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

股东账户： 持股数：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

二○一一年  月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。

授权委托书

本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托    先生(女士)为代表出席公司2011年第一次临时股东大会,并授权如下：

一、由    先生(女士)代表本人(本单位)出席2011年第一次临时股东大会；

二、代理人有表决权□/无表决权□

三、表决指示如下：

序号	表 决 事 项	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
1	关于修订公司章程的议案

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名或盖章)：      委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数额： 股 委托人股东账号：

被委托人姓名：    被委托人身份证号码：

签发日期：2011年  月 日

注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。