证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2011-010

  新疆天业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

本次会议无否决或修改议案的情况；

本次会议无新议案提交表决。

一、 会议召开情况

1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2011年6月2日11：00。

2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

4、 会议主持人：侯国俊董事长。

5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份198449214股，占公司股份总数438592000股的45.25%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、 议案审议表决情况

1、审议并通过《2010年度董事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

2、审议并通过《2010年监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

3、审议并通过《2010年决算报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

4、审议并通过2010年度利润分配的议案。

根据国内货币政策的变化情况，为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题，确保2011年的生产经营正常进行，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2010年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

5、审议并通过《2010年年度报告正文》及摘要的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

6、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构，并支付天健会计师事务所有限公司2010年度财务报告审计费用75万元（含差旅费）。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

7、审议并通过2011年公司银行借款额度的议案。

2010年期间，根据经营的需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为18.07亿元，为有效控制财务费用，截止到2010年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为14.51亿元，其中：短期借款12.97亿元、长期借款1.54亿元。

董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及2011年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2011年期间公司银行借款最高余额为26亿元，到 2011年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在20亿元以内。

公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198449214股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

8、审议并通过为控股子公司累计不超过3.5亿元的银行借款提供担保计划的议案

根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自2010年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过3.5亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：

公司名称	注册资本 （万元）	控股比例 （％）	资产负债率（％）	归属母公司净利润（万元）	额度指标 （亿元）
石河子中发化工有限责任公司	3650	100	49.77	3,258.05	1
新疆天业节水灌溉股份公司	51952	38.91	28.74	2,011.56	2
新疆石河子天达番茄制品有限公司	8537	62.97	45.99	-503.94	0.5

担保额度有效期自2010年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198361914股，占表决权股份的99.96％；反对票的股份数为87300股，，占表决权股份的0.04％；弃权票的股份数为0股。

9、审议并通过2011年度日常关联交易的议案。

2011年，本公司预计将向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购1750-1850万元的工业盐，预计向天业集团及其子公司采购55000-65000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达食品制造有限责任公司采购210万元工业用电、采购490万元蒸汽，预计向天业集团及子公司采购33600－39200万元电石、采购5140-7080万元工程用水泥、采购2400-3825万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司1000-1500万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供60000-65000万元的建筑安装工程；预计向天业集团及其子公司出售工业废渣2770-3897.5万元；预计为天业集团及其子公司提供7000-8000万元工业管道保温工程施工；公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供300-500万元的节水材料及配套服务、销售594-910万元塑料托盘、销售520-825万元硫酸；预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元，预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应150-200万元、接受车辆维修及材料供应100-150万元，收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费100-150万元、收取货运代理及仓储服务费500-550万元。

以上日常关联交易有效期自公司2010年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。

关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为8672062股。

该议案表决结果为：同意票的股份数为8672062股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一一年六月二日