证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-034号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第三届董事会第七十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第七十次会议通知于2011年5月26日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年6月1日以传真方式召开。会议应到董事9名，3名董事在公司总部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛”）向华鑫国际信托有限公司借款15,000万元提供不可撤销连带责任保证担保。

  具体内容详见《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的公告》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-035号

  关于为全资子公司沈阳荣盛房地产

  开发有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2011年6月1日，公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛”或“债务人”）向华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”或“债权人”）借款15,000万元提供不可撤销连带责任保证担保。

  公司及全资子公司沈阳荣盛与华鑫信托不存在关联关系。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议通过后即可生效。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：沈阳荣盛房地产开发有限公司

  住 所: 沈阳市沈北新区辉山经济开发区人和街126甲-9号

  法定代表人: 台文献

  成立日期：2009年6月2日

  注册资本：壹亿元人民币

  经营范围：房地产开发；商品房销售。

  公司持有沈阳荣盛100%的股权，为公司的全资子公司。

  截至2010年12月31日，沈阳荣盛资产总额96986万元；负债总额87836万元，其中银行贷款14000万元；净资产9150万元；营业收入0万元；净利润-611万元，资产负债率为90.57%。（上述数据已经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  （一）全资子公司沈阳荣盛因所属香缇澜山一期项目开发建设需要，向华鑫国际信托有限公司借款15,000万元，期限为12个月。公司为本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

  （二）本次担保金额为15,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即一年期。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款承担不可撤销的连带责任保证。

  四、担保内容

  为了支持沈阳荣盛公司的发展，公司为本次借款提供不可撤销的连带责任担保。

  沈阳荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好，董事会认为沈阳荣盛有足够的能力偿还本次借款。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为240,010万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的50.42%，上述担保均为本公司对全资子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年六月二日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-036号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于

  召开2011年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2011年度第三次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2011年6月20日上午9时30分，会期半天。

  3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。

  4、召开方式：现场召开。

  5、股权登记日：2011年6月13日。

  二、会议审议

  （一）《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。

  三、会议出席对象：

  （1）截至2011年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （4）见证律师。

  四、会议登记方法：

  （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （2）登记时间：2011年6月15日—6月16日上午9点—12点；下午15点—17点

  （3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

  联系电话：0316-5909688

  传 真：0316-5908567

  邮政编码：065000

  联 系 人：李冰

  五、其他事项：

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  特此通知。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一一年六月二日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  一、《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一一年 月 日

  回 执

  截至 2011年6月13日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2011年度第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。