证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-023

  光大证券股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2011年5月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2011年6月2日在北京中国光大中心A座1320会议室召开，本次会议应到董事11人，现场出席董事9人，杨国平董事书面委托徐浩明董事代行表决权，马国强独立董事书面委托刘纪鹏独立董事代行表决权，本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由唐双宁董事长主持，刘济平监事长和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

  公司董事经认真审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于推举袁长清先生为公司董事长的议案》，一致同意推举袁长清先生为公司董事长，袁长清先生任职董事长将自获得证监会任职批复之日起生效。

  唐双宁先生将不再担任公司董事长。唐双宁先生担任董事长期间，以其前瞻的战略眼光和践行改革的魄力，为公司的稳健经营、创新发展作出了卓越贡献，公司董事会对此深表敬佩和感谢。今后，唐双宁先生将继续担任公司董事，为公司的改革发展做出贡献。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2011年6月3日