第四届董事会第十四次临时会议
决议公告
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2011-023
中文天地出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议于2011年6月2日以通讯方式召开。会议通知于2011年5月27日以电话、邮件方式传达给各位董事。会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人，本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长钟健华主持，经表决董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》
鉴于公司重组上市已经完成，且根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求，公司董事、监事的事务性工作将增加。经综合考虑公司规模及同行业其他上市公司董事、监事工作津贴情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会讨论和提议，同意自2011年1月1日起调整公司董事、监事年度工作津贴。该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。
拟定标准如下 （含税）：
（1）独立董事每人年度工作津贴60,000元（因工作需要参加公司股东大会、董事会会议等有关费用由公司据实报销）；
（2）董事每人年度工作津贴为30,000元；
（3）监事会主席年度工作津贴为30,000元；
（4）监事每人年度工作津贴为20,000元。
公司独立董事认为：本次审议的《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》是依据公司规模、所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案表决程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权0票审议通过。
二、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
根据公司《章程》及监管规则，公司第四届董事会第八次会议审议的部分议案及第四届第十四次临时会议审议的议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2011年6月24日（星期五）召开2010年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2010年度述职报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《公司2010年度报告及2010年度报告摘要》
7、审议《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》
详细内容参见公司编号临2011-024号《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的会议通知》。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权0票审议通过。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一一年六月二日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2011-024
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2010年年度
股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第四届董事会第十四次临时会议决议，定于2011年6月24日召开本公司2010年年度股东大会（下称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集：中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会
2、 会议召开时间：
2011年6月24日（星期五）上午10点30分(会议签到时间为上午9:30-10:30)，会期半天。
股权登记日：2011年6月17日（星期五）
会议召开地点及方式：
江西出版大厦（南昌市阳明路310号）25楼会议室，以现场投票方式进行表决。
二、会议审议事项
（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2010年度述职报告》
（4）审议《公司2010年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（6）审议《公司2010年度报告及2010年度报告摘要》
（7）审议《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》
（8）审议《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》
上述提案中议案（1）-（7）详细内容见2011年3月8日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临2011-013、临2011-015）。议案（8）详细内容见本次第四届董事会第十四次临时会议决议公告。
上述股东大会挂网资料将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、出席会议的对象
1、2011年6月17日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
4、会议登记事项：
（1）参加会议的登记办法
个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
(3)登记地点：中文天地出版传媒股份有限公司董事会办公室
(4)登记时间：2011年6月22日（星期三）上午9:00-下午17:00分，逾期不予受理
(5)联系方式：
地址：江西出版大厦2318室（南昌市阳明路310号）
邮编：330008
电话：0791-6895306
传真：0791-6895076
电子邮箱：600373@jxpp.com
联系人：赵卫红、杨小忠
(6)其他事项：出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一一年六月二日
附件 中文天地出版传媒股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2010年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 审议《公司2010年度董事会工作报告》 | |||
| 二 | 审议《公司2010年度监事会工作报告》 | |||
| 三 | 审议《独立董事2010年度述职报告》 | |||
| 四 | 审议《公司2010年度财务决算报告》 | |||
| 五 | 审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 六 | 审议《公司2010年度报告及2010年度报告摘要》 | |||
| 七 | 审议《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》 | |||
| 八 | 审议关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人联系电话：（签字）： 受托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数额：
委托日期： 二○一一年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2011-025
中文天地出版传媒股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2011年6月2日以通讯方式召开。会议通知于2011年5月27日以电话、邮件方式传达给各位监事。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经表决董事认真审议形成如下决议：
审议通过了《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》，并提交公司2010年年度股东大会审议。
鉴于公司重组上市已经完成，且根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求，公司董事、监事的事务性工作将增加。经综合考虑公司规模及同行业其他上市公司董事、监事工作津贴情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会讨论和提议，同意自2011年1月1日起调整公司董事、监事年度工作津贴。该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。
拟定标准如下 （含税）：
（1）独立董事每人年度工作津贴60,000元（因工作需要参加公司股东大会、董事会会议等有关费用由公司据实报销）；
（2）董事每人年度工作津贴为30,000元；
（3）监事会主席年度工作津贴为30,000元；
（4）监事每人年度工作津贴为20,000元。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票3票、反对票0票、弃权0票审议通过。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
二○一一年六月二日